Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Acando AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl 15.00 i Salénhuset,
Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall: dels vara införd i den av
Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 19
april 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Acando AB,
Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm senast torsdagen den 19 april 2007 kl 16.00.

Anmälan kan även göras per telefon 08-699 70 00, per fax 08-699 79 99, per
e-post till adress therese.foleby@acando.com eller via Acandos hemsida
www.acando.com. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på
stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2007, då sådan införing
skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.      Val av ordförande vid stämman.
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.      Val av en eller två justeringsmän.
4.      Godkännande av dagordningen
5.      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006
samt i anslutning härtill ett anförande av verkställande direktören.
7.      Beslut om
a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.      Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
10.  Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av
styrelseledamot och styrelsesuppleant. 
11.  Val av styrelseordförande.
12.  Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning.
13.  Styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande
innefattande
a)     ändring av bolagsordningen,
b)    aktiesplit,
c)     nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
d)    fondemission, samt
e)     justeringsbemyndigande.
14.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier.
15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier.
16.  Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
17.  Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om
a)    antagande av incitamentsprogram
b)    bemyndigande för styrelsen att förvärva och beslut om att överlåta
bolagets
egna aktier
c)    bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
för säkerställande av incitamentsprogram
18   Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden och val av
styrelse och styrelseordförande (punkterna 1,  8, 9, 10 och 11)

Följande förslag har beretts av bolagets valberedning bestående av Ulf J.
Johansson, Börje Bengtsson och Bengt Wallentin.
Valberedningen föreslår:
att till årsstämmans ordförande välja Ulf J. Johansson,
att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex, inga
suppleanter
att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs till 1 250 000 kronor,
varav styrelsens ordförande skall erhålla 350 000 kr och övriga ledamöter skall
erhålla 150 000 kr vardera samt att till styrelsens förfogande skall stå 150 000
kr att fördelas lika mellan ledamöter i kommitté och utskott.
att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen räkning,
att årsstämman såsom styrelseledamöter omväljer ordinarie styrelseledamöterna
Olof Englund, Ulf J. Johansson, Anders Skarin, Ulf Hedlundh, Anne-Marie Nilsson
och Alf Svedulf samt
att årsstämman utser Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Acando AB:s styrelse finns
tillgänglig på hemsidan www.acando.com.

Aktieägare företrädande mer än 44 procent av det totala röstetalet i bolaget har
förklarat sig stödja ovanstående förslag.

Kallelsen i sin helhet finns på hemsidan: www.acando.com. 

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kontor,
adress Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm, från och med torsdagen den 12 april
2007. Aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillskickade, kan anmäla
detta via mail-adressen: info@acando.com.

Stockholm i mars 2007
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Per Killiner, CFO Acando AB                                     
tel: 08-699 70 00
Anne-Marie Havlind, redovisningschef Acando AB        
tel: 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder
balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando
omsätter över en miljard kronor och har drygt 1100 medarbetare i nio länder i
Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börsen. www.acando.com