Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26
april 2007 klockan 18.00 på Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 2 tr i
Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
·	dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007 
·	dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den
20 april 2007 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till NeoNet:
·	per fax: 08-10 40 84 
·	via e-post: investor.relations@neonet.biz eller 
·	per brev till NeoNet AB (publ), ”Stämmoanmälan”, Box 7545, 103 93 Stockholm 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. Den som
företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad
fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara
högst ett år gammal och ska insändas till bolaget i samband med anmälan. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare
som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 20 april 2007, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordningen.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
a.	Redogörelse av bolagets revisor
b.	Verkställande direktörens anförande
8.	Beslut 
a.	om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.	om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c.	om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
eventuella revisorssuppleanter.
10.	Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11.	Val av styrelse och revisorer. 
12.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till personer i ledande
befattning.
13.	Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier.
14.	Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Nomineringskommittén föreslår att styrelsens ordförande Staffan Persson väljs
till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2006 fastställs till 40 öre
per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 2
maj 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
sändas ut från VPC fredagen den 7 maj 2007. I enlighet med villkor för
optionsrätter TO5 2004/2007 medför aktier som har nytecknats under 2007 inte
rätt till utdelning.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av fem (5) styrelseledamöter
samt en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår ett arvode för styrelsen om totalt 940.000 kronor,
att fördelas med 300.000 kronor till styrelseordföranden och med 150.000 kronor
till envar av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt därtill ett arvode
om totalt 40.000 kronor att fördelas med 20.000 kronor per ledamot som ingår i
av styrelsen inrättat ersättningsutskott. Styrelsen har för avsikt att avskaffa
tidigare inrättat revisionsutskott för att i stället hantera aktuella frågor
inom hela styrelsen. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Hans
Karlsson, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan
Persson som ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Nomineringskommittén föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2011.
PricewaterhouseCoopers har meddelat Nomineringskommittén att auktoriserade
revisorn Eva Riben avses fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning (punkt 12) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen.
Ledningsgruppens medlemmar återfinns i bolagets årsredovisning, sidan 42, och på
bolagets hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande
befattningshavare under 2006 är angiven i not 6 i årsredovisningen. NeoNet ska
erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera
kompetenta befattningshavare. Ersättningsvillkoren ska så långt möjligt ha
förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den
anställde, och vara baserade på faktorer som medarbetarnas prestation,
arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning. Avstämningar ska göras
med relevanta branscher och marknader. Ersättningen till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, övriga
förmåner, avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till prestationsbaserad
rörlig ersättning i allt väsentligt baserad på koncernens ekonomiska resultat
och, i förekommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.
Den rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på
annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat.
Eventuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen kan
överväga om aktie- och aktiekursrelaterade program till ledande
befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Styrelsen ska äga
rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det.
Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier  (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i
bolaget. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av
egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier
i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Styrelsens förslag innebär
vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier
som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska få ske genom överlåtelse på
Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Vid
överlåtelse ska vid var tid gällande regelsystem iakttas. Syftet med styrelsens
förslag är att styrelsen fortlöpande ska kunna anpassa bolagets kapitalstruktur
till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde samt
att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv.

Övrig information

Nomineringskommittén inför årets årsstämma, vilken har utsetts av aktieägare som
representerade cirka 46 procent av rösterna i bolaget, består av Hans Karlsson
(ordförande), Staffan Persson och Peter Lindell.

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att stämmans beslut biträtts av
aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på
stämman företrädda aktierna. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom
styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8b och 12 ovan,
hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med torsdagen den
12 april 2007, och kommer att översändas per post eller e-post till aktieägare
som så begärt samt lämnat post- eller e-postadress.

Vad beträffar förfaringssätt för nominering av ledamöter har ett antal större
aktieägare enats om att processen även fortsättningsvis ska tillgå så att de
största aktieägarna under slutet av årets fjärde kvartal utser
styrelseordföranden samt ytterligare två representanter som nomineringskommitté.
Representanterna ska arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas
årsstämman för beslut. Kommitténs sammansättning publiceras under fjärde
kvartalet 2007. Styrelsen har sedan tidigare utsett såväl ett revisionsutskott
som ett ersättningsutskott.


Stockholm i mars 2007
STYRELSEN



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Areskog
Informationschef NeoNet
Tel. 08-454 15 82


NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb
direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan
kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom
kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och
infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i ett 20-tal
länder. Kontor och säljrepresentation finns i Italien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz