Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2007

Aalborg, den 30. marts 2007

Resultat af ordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S

Der blev den 29. marts 2007 afholdt ordinær generalforsamling i KapitalPleje
A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter
er påført under de enkelte dagsordenspunkter: 

Dagsorden:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Knud Wæde Hansen.
Beretningen blev godkendt uden anmærkninger. 

2.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt
beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 
Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Der blev
meddelt decharge til bestyrelsen og direktion. 

3.	Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsens forslag til ikke at betale udbytte for 2006 blev vedtaget.

4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Hans Chr. Ledet som modtog genvalg og Per
Nikolaj Bukh som ikke modtog genvalg. Bestyrelsen havde opstillet Helle M.
Breinholt som kandidat til bestyrelsen. Hans Chr. Ledet blev genvalgt til
bestyrelsen og Helle M. Breinholt blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

5.	Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægternes § 14 fra:
"Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af to af generalforsamlingen
valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for ét år ad gangen" 
til:
"Revisionen af selskabets årsrapport foretages af en eller to af
generalforsamlingen valgt(e) statsautoriseret revisor eller revisorer, der
vælges for et år ad gangen" 

Som konsekvens heraf ligeledes ændring af ordet ”revisorer” i vedtægternes §
5.5 til ”revisor”. 

Forslaget kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var
repræsenteret på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen ensidigt
erklærede sig enig i forsalget. Bestyrelsen vil nu foranledige at der indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling. 

6.  Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden
indtil næste generalforsamling. 
KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og BDO
Scanrevision blev genvalgt som revisor. 


7.  Forslag fra bestyrelsen:
	
Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade KapitalPleje A/S erhverve egne aktier
indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af KapitalPleje A/S´
aktiekapital i en periode frem til 30. maj 2008, jf. Aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns
Fondsbørs fastsatte gennemsnitskurs ”kurs alle handler”, med mere end 10 pct. 

Forslaget blev vedtaget.

8.  Eventuelt.


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Wæde Hansen
genvalgt til formand og Jan Gerhardt som næstformand. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på tlf. 96 34
40 03 


Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S


Knud Wæde Hansen		Henrik Bærtelsen
Formand 			Direktør