Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen
den 27 april 2007 kl 13.00 i hörsalen, restaurang Mr Husman, Stadsdel Norr i
Östersund.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok fredagen den 20 april 2007,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den
23 april 2007.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

• per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund
• per telefon 0770-33 22 00
• per fax 063-663 04 00
• via vår hemsida www.dios.se


Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB i så god tid
att omregistreringen är utförd den 20 april 2007. För att detta ska kunna ske
måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före
nämnda dag. 

I de fall ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till
bolaget i samband med anmälan. Ombud för aktieägare ska uppvisa skriftlig
dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år.
Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan
handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet.

Dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Verkställande direktörens anförande
8.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9.	 Beslut om
a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen (se nedan)
c)	ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande
direktören
d)	avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor
(se nedan)
11.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (se nedan)
12.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (se nedan)
13.	Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen (se nedan)
14.	Principer för utseende av valberedning (se nedan)
15.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier (se nedan)
16.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se nedan)
17.	Övriga ärenden
18.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen, dvs. de representanter för bolagets aktieägare som utsetts att
tillsammans ta fram förslag på styrelse m.m, består av följande representanter;
Anders Silverbåge, valberedningens ordförande (Brinova Inter), Lars Holmgren
(LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest) och Per-Arne Rudbert (Humlegården).
Valberedningen föreslår att Erik Paulsson väljs som ordförande vid stämman.

Utdelning, punkt 9 b och d
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2006 lämnas med SEK 1,10 per
aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 3 maj 2007.

Val av styrelse m.m, punkt 10, 11 och 12
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
suppleanter. Omval föreslås av Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina
Nordmark-Nilsson och Thorsten Åsbjer. Lars-Ove Håkansson har avböjt omval. Till
nyval föreslås Bob Persson och Erik Paulsson. Valberedningen föreslår att Erik
Paulsson väljs till styrelsens ordförande. Till styrelsen föreslås ett arvode om
SEK 650 000, varav SEK 150 000 till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera
till övriga ledamöter. Till revisor föreslås arvode utgå enligt räkning.

Erik Paulsson, f 1942, är idag styrelseordförande i SkiStar AB och Wihlborgs
Fastigheter AB, nyvald styrelseordförande i Fabege AB samt styrelseledamot i
Nolato AB. Tidigare uppdrag inkluderar bl.a. VD för Fabege AB, VD i Fastighets
AB Storheden, arbetande styrelseordförande i BPA AB samt VD i Peab AB. 




Bob Persson, f 1950, är idag VD och koncernchef samt styrelseledamot i AB
Persson Invest. 

Vid extra bolagsstämma den 30 maj 2005 valdes till revisor revisionsbolaget
Deloitte AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2009.

Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, punkt 13
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen är följande: Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Grundlönen omprövas varje år. Verkställande direktören har rätt till tjänstebil.
Under anställningstiden hos bolaget har verkställande direktören rätt till
försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan.
Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön
utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för
verkställande direktören är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktören
gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har
verkställande direktören rätt till lön och förmåner enligt gällande avtal. För
det fall bolaget säger upp verkställande direktören, och det inte har föranletts
av att verkställande direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter
enligt lag, gällande anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår,
efter uppsägningstiden och anställningens upphörande ett avgångsvederlag
motsvarande 18 gånger den månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen.
Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Ersättning från inkomster från
annan arbetsgivare avräknas från ersättning under uppsägningstid samt
avgångsvederlag. 

Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under
anställningstiden hos Diös har de rätt till försäkrings- och pensionspremie
enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering
som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och
pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år.
Uppsägningstiden från Diös sida är 6-12 månader och från den anställdes sida sex
månader.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av
ledningsgruppen. Bolagsledningen består för närvarande av verkställande
direktören Christer Sundin, ekonomichefen Rolf Larsson, informationschefen
Margareta Bygdeståhl och fastighetschefen Bo Bengtsson.

Principer för utseende av valberedning, punkt 14
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i
överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2006 och har således varit
gällande inför årsstämman 2007. Principerna finna att läsa på Diös hemsida,
www.dios.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av
eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets
aktier.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det
antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna
aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga
bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen
som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan
erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 16
Styrelsen för Diös Fastigheter AB föreslår att årsstämman beslutar om
bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio
procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.
Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning
eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra fastighets-
eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier. Styrelsen
eller den styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar av besluten om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket. 

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag i övriga
ärenden finns tillgängliga på Diös Fastigheter AB:s kontor i Östersund från och
med fredagen den 13 april 2007. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Före stämman, med början kl. 11,30, i samband med inregistrering, bjuds på
lättare förtäring.

Östersund i mars 2007

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Sundin, Verkställande direktör, tfn 0770-33 22 00, 070-688 72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, 0770-33 22 00, 070 345 01 25



Fakta om Diös
Diös Fastigheter AB (publ) bildades under april 2005. Diös skall förvärva,
förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr
om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter, samt 71,8 procent
av aktierna i Åre Centrum AB. 
Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 323 000 kvm, varav 47 procent
utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri
och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala
marknadsvärde uppgick per den 31 december 2006 till 2 289 Mkr. 
Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle,
Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund.
Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.