Generalforsamling
Bestyrelsen for SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg indkalder
herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes
Onsdag den 18. april 2007 kl. 14:00
på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten.
3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der, i henhold
til §9, måtte være fremkommet fra aktionærer.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
a) Generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til, gældende i 18
måneder, at selskabet erhverver indtil 10% af selskabets aktiekapital til den
på erhvervelses- tidspunktet noterede køberkurs på Københavns Fondsbørs +/-
10%, jf. aktieselskabs- lovens §48.
b) Vedtægternes §1.2 (hjemsted) ændres på grund af kommunesammenlægningen,
således at ordlyden fremover bliver:
”Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.”
c) Vedtægternes §6.1 ændres således, at ordlyden fremover bliver:
” Under henvisning til aktieselskabslovens §109 a, bemyndiges bestyrelsen til
at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Udbetaling af
ekstraordinært udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler
herom.”
Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Laurids Jessen og bestyrelsesmedlem Jørgen K. Hansen
genopstiller ikke til bestyrelsen, som meddelt ved fondsbørsmeddelelse nr.
02/2007 henholdsvis nr. 06/2007.
Som nyt medlem foreslår bestyrelsen direktør Jørgen Ajslev.
Jørgen Ajslev er 64 år, og er medlem af bestyrelsen i Fritz Schur Teknik A/S
(formand), Topdanmark A/S, Aalborg Industries A/S, Meyn Food Processing
Technologi B.V., DSV Miljø A/S, Stenqvist Holding AB, Johs. Thornam A/S, Hans
Buch A/S, Jørgen Schmidt Holding Birkerød A/S, Spæncon A/S og Acquisition
Holding A/S
Han har været i direktionen for Stenqvist International AB, H+H International
A/S, F. Schur & Co. A/S og Sophus Berendtsen A/S, ligesom han i en længere
årrække har forelæst og eksamineret på handelshøjskoler.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer kræver særlig
stemmeflerhed, jf. vedtægternes §15 stk. 2.
Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse vil dagsorden og de
fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapporten
være fremlagt på selskabets kontor, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. Samtidig
hermed offentliggøres dagsordenen og de fuldstændige forslag på selskabet
hjemmeside ”www.skako-industries.com”.
Dagsorden, de fuldstændige forslag og årsrapporten fremsendes samtidig til de
navnenoterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.
Aktionærerne har stemmeret, såfremt de ved indkaldelsen til generalforsamlingen
enten er blevet noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret
deres erhvervelse af aktier i selskabet.
Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun
de aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort
og stemmeseddel.
Udlevering af adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan ske ved
henvendelse til SKAKO Industries A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38
70 eller via e-mail: ”management@skako-industries.com”, således at henvendelsen
er SKAKO Industries A/S i hænde senest fredag den 13. april 2007 kl. 15.30.
Bestyrelsen for
SKAKO INDUSTRIES A/S
