Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Kallelse till årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj
2007 kl. 15.00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC
förda aktieboken den 26 april 2007 och dels anmäla sin avsikt att delta i
stämman till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 25 april 2007 under adress
XANO Industri AB, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping, per telefon 036 31 22 00
eller via e-post info@xano.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26
april, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att äga rätt att delta i stämman.

ÄRENDEN
1.	Öppnande av stämman
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Godkännande av dagordning
4.	Upprättande och godkännande av röstlängd
5.	Val av justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006
8.	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9.	Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12.	Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13.	Val av styrelseledamöter och ordförande
14.	Val av valberedning
15.	Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Övriga frågor
18.	Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9)
Styrelsen föreslår 2,00 kr per aktie i ordinarie utdelning och därutöver 2,00 kr
per aktie i extra utdelning. Som avstämningsdag hos VPC för rätt till utdelning
föreslås den 8 maj 2007. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av VPC den 11 maj 2007.

STYRELSE OCH ARVODEN (punkt 11-13)
Aktieägare, som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget om att de föreslår omval av
ordinarie styrelseledamöterna Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva
Nilsson och Thord Johansson. Styrelseledamot Per Carendi har meddelat att han
inte står till förfogande för omval. Ovan nämnda aktieägare har vidare meddelat
att de som styrelseordförande föreslår Thord Johansson.

På stämman kommer att föreslås ett styrelsearvode om 980 000 kr för tiden fram
till nästa årsstämma, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och
med 70 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Ersättning till
revisorer föreslås utgå enligt löpande räkning.

VALBEREDNING (punkt 14)
Val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2008 eller när behov
föreligger samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen
föreslår även, när så skall ske, revisorer. Från aktieägare, som tillsammans
representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har
inkommit förslag till en valberedning bestående av Johan Rapp som ordförande,
Thord Johansson och Lars Persson.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle
bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller
förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid
ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före
årsstämman 2008.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna
aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till
aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på
Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas
till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och
skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda
eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än
pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid
överlåtelsetillfället.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice
verkställande direktören.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan
ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad
och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med
fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än 50 procent
av den fasta lönen. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i
koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid
uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18
månadslöner. Förslaget innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer
med nuvarande villkor. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats www.xano.se senast två veckor före stämman och kommer att
sändas till samtliga aktieägare via post.

Jönköping i april 2007

Styrelsen för XANO Industri AB (publ)



För ytterligare information kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 036-31 22 00.

XANOs affärsidé är att utveckla, förvärva och driva tillverkande företagsgrupper
med unika och/eller marknadsledande produkter. För närvarande bedrivs verksamhet
i Sverige, Estland, Finland, Norge och Kina inom två områden; Industri och
Automation.

Industri omfattar företag som tillhandahåller avancerade tillverknings- och
utvecklingstjänster avseende främst industriprodukter. Tillverkning sker genom
rotationsgjutning, formsprutning och extrudering av plast samt maskinbearbetning
av plast och metall. Företagen levererar såväl kundspecifika komponenter och
system som egenutvecklade produkter för olika användningsområden.

Automation utgörs av företag som arbetar med utveckling och produktion av
automationsutrustning inom flera områden; systemleveranser till livsmedels- och
medicinteknisk industri, förpackningsmaskiner som hanterar lock/bottnar till
dryckes- och andra livsmedelsförpackningar och ett egenutvecklat
bokhanteringssystem för bibliotek.

XANO-koncernen sysselsätter 870 personer och omsättningen uppgår till ca 1,2
miljarder SEK.