Investment AB Latour (publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl. 17.00 på Radisson SAS
Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007, dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast
onsdagen den 2 maj 2007 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25
Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88
Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt 08-679 56 00,
eller på Latours hemsida www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 2 maj
2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
    a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och
balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning
    b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande
fall styrelsesuppleanter
13. Uppdelning av aktier (split 3:1)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier
15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen
16. Utseende av valberedning
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8:50 kronor. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 11 maj 2007. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC onsdagen den
16 maj 2007.

Punkt 2, 10 - 12, ordförande, styrelse och revisorer
Valberedningen som bestått av styrelsens ordförande samt Henric
Ankarcrona (Riddarhusets Fonder)
och Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och bolag) har lämnat
följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Gustaf Douglas.
- Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode, sammanlagt 1 200 000 kronor, skall utgå med 300
000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar ledamot
som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna
utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric
Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan
Svensson och Caroline af Ugglas.

Punkt 13, uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie
delas i tre aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens
kvotvärde. Avstämningsdag för uppdelning kommer att meddelas senare
men beräknas infalla under juni månad 2007. Efter uppdelning kommer
antalet A-aktier att uppgå till 28 471 236 och B-aktier till
102 988 764, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 0:83 kronor.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att
bolaget äger högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget.
Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B
eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom
erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till
samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom
handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid
förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte
överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet
skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma
mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier
som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera
tillfällen före bolagets årsstämma 2008 äga rätt att besluta om
överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av
aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som
betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet
med aktiebolagslagens regler om nyemission.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas
synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med
företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl
måste frångås.

Punkt 15, ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses
koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen
baseras på uppnådda mål och uppgår till 25 % - 75 % av grundlönen.
Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder,
varefter pension utgår med 60 % av grundlönen i tre år. För övriga
ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Punkt 16, förslag till valberedning
Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget
skall ha en valberedning bestående av en representant för
huvudaktieägaren samt av två representanter för övriga större
aktieägare.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget
senast två veckor före stämman. Den kommer även att finnas på
bolagets hemsida, www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas
till samtliga aktieägare.

Göteborg i april 2007
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen