Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB (publ)

Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma
måndagen den 7 maj 2007 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7,
Stockholm-Globen.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2007; 
- dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 30 april 2007.
Anmälan skall ske skriftligen till Netrevelation AB (publ), att: Anna Stålnacke,
Box 1152, 251 11 Helsingborg eller per fax 042-208701 eller via e-mail till
info@netrevelation.se. 

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk
person ombeds inge behörighetshandling/fullmakt i samband med anmälan. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Dokumentet får inte
vara äldre än ett år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn, i den av VPC AB förda aktieboken, för att ha
rätt att efter anmälan deltaga i stämman. Sådan registrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 30 april 2007,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela
förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning
och
koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleant
fram till nästa
ordinarie bolagsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen, eller den
styrelsen därtill utser, att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans
beslut som kan komma att
erfordras i samband med registrering av stämmans beslut hos bl a Bolagsverket.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Styrelsens förslag till beslut i korthet:
Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2006.
Under punkterna 11,12, 13 och 14 kommer följande att föreslås stämman:
Punkt 11. Att i enlighet med valberedningens förslag intill nästa ordinarie
bolagsstämma välja 5 ordinarie ledamöter och ingen suppleant.
Punkt 12. Arvode föreslås utgå till styrelsen med ett fast belopp om 300.000
kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda
styrelseledamöterna. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13. Att i enlighet med valberedningens förslag till val av
styrelseledamöter omvälja ordinarie styrelseledamöterna Roger Blomquist, Roland
Bengtsson, Ulf Melin, Lennart Svanberg samt Anders Holst.
Punkt 14.  Föreslås att valberedning skall utses efter en princip där de tre
största aktieägarna senast 30 september utser tre ledamöter till valberedningen.
Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara sammankallande. De
utsedda ledamöterna skall offentliggöras och läggas ut på Bolagets hemsida
senast sex månader före årsstämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos
bolaget samt på bolagets hemsida - www.netrevelation.se, fr o m torsdagen den 12
april 2007. Stämmohandlingar inklusive styrelsens fullständiga förslag till
beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget fr o m torsdagen den 19 april
2007.


Välkomna!

Helsingborg i april 2007

Styrelsen