Kallelse till årsstämma i IBS AB (publ)

Kallelse till årsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007
kl. 18.00 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Registrering startar
17.15. Efter stämman serveras en lätt måltid. Välkomna!

A.		ANMÄLAN 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla detta senast torsdagen
den 3 maj 2007, kl. 12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Årsstämma, Box 1350, 171 26
Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email
arsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.se. Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier
uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren eventuellt
avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall
sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från
bolagets hemsida (www.ibs.se) Den som företräder juridisk person skall uppvisa
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.   

Rätt att deltaga vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av
VPC AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2007. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i stämman, ombesörja
att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast  torsdagen den 3 maj 2007. Sådan
omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid
före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som
utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser (punkt 7) samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut under punkterna 15 och 16 kommer att hållas
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8, Solna, fr.o.m. onsdagen
den 25 april 2007. Handlingar kommer också att finnas utlagda på bolagets
hemsida (www.ibs.se) och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.


B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämman

3.Val av två protokolljusterare

4.Upprättande och godkännande av röstlängd

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Godkännande av dagordning

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
8.Anförande verkställande direktören

9.Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag 

11. Beslut om antal styrelseledamöter 

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelse och styrelseordförande

14. Beslut om valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Styrelsens förslag till återköp av aktier

17. Stämmans avslutande.

C. BESLUTSPUNKTER

Ordförande på årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Valberedningen föreslår advokat Claes Beyer till ordförande på stämman.

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b på 
dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2006 och att till förfogande stående vinstmedel, 513 272 339 kr,
överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkterna 10 - 14 på dagordningen)
I enlighet med beslut vid IBS årsstämma 2006 har en valberedning inrättats
bestående av styrelsens ordförande samt representanter för de fyra största
aktieägarna per den 30 september 2006. Stämmobeslutet anger att hänsyn ska tas
till väsentliga ägarförändringar som skett under fjärde kvartalet. Med anledning
av större ägarförändringar i december har George Ho, Deccan Value Advisors
ersatt Naveen Jeereddi, Tala Investments. 

Valberedningen utgörs därmed av Henrik Jonsson, Catella Investments
(ordförande), Måns Larsson, Silver Point Capital, Henrik Strömbom, Case Asset
Management, George Ho, Deccan Value Advisors samt av Lars Nyberg,
styrelseordförande i IBS AB. Valberedningen föreslår följande.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på
dagordningen)
Valberedningen föreslår 6 ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode/Revisorsarvode (punkt 12 på dagordningen):
Valberedningen föreslår följande arvoden; 600 000 kronor till
styrelseordföranden, 200 000 kronor var till ledamöter som är beroende och 250
000 kronor var till ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. För
Dr Pallab Chatterjee utgår ytterligare 150 000 kronor som restidskompensation då
han är baserad i Dallas, USA. Slutligen utgår ett tilläggsarvode om maximalt 300
000 kronor att fördelas till ledamöterna av styrelsen utsedda utskott enligt
styrelsens beslut, innebärande ett sammanlagt styrelsearvode om maximalt 2 200
000 kronor.

Arvode till revisor föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Val av styrelse (punkt 13 på dagordningen)
Valberedningen föreslår val av styrelse enligt följande:

Lars Nyberg (omval)
Johan Björklund (omval)
Vinit Bodas (nyval)
Jan Jacobsen (nyval)
Gunnel Duveblad (nyval)
Pallab Chatterjee (nyval)

Kortfattad beskrivning av de föreslagna ledamöterna:

Lars Nyberg, ordförande i Micronic och Datacard Inc., styrelseledamot i Snap-On
Tools Inc. och Autoliv Inc. Ordförande och koncernchef, NCR 1995-2003, därefter
ordförande till 2005. Olika chefsbefattningar Philips Electronics 1974-1995.

Johan Björklund, ledamot i bl a the Sagentia Group AG. VD i Catella AB.

Vinit Bodas, Chief Investment Officer för Deccan Value Advisors. Tidigare
partner i Brandes Investment Partners, San Diego, USA. 

Jan Jacobsen, konsult och styrelseledamot i Case Investment AB, RAM ONE AB och
Teknik Magasinet Holding Nordic AB. Han är också styrelseordförande i Svensk
Basket. Tidigare yrkeserfarenhet inkluderar över 30 år inom H&M Hennes & Mauritz
AB där han bl.a. var finansdirektör under perioden 1982 - 2001. 

Gunnel Duveblad, styrelseledamot i Nordea Bank AB (publ), Lekolar AB och W-Fun
AB. Hon har erfarenhet som VD för EDS Nordeuropa samt 25 års erfarenhet inom
IBM, varav flera i ledande befattningar. 

Dr. Pallab Chatterjee, vice VD och produktionschef på i2 Technologies. Han har
tidigare haft flera ledande befattning på Texas Instruments, bl.a. som
forsknings- och utvecklingschef. 

Valberedningen föreslår omval av Lars Nyberg som styrelseordförande.  

Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med vardera tre
styrelseledamöter.

Det noteras att KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Anders Malmeby,
utsågs till revisionsbolag vid 2004 års bolagsstämma för tiden intill utgången
av årsstämman 2008.

Beslut om valberedning (punkt 14 på dagordningen)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande procedur för
utseende av valberedning inför nästa årsstämma. 

Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt vardera en
representant för de fyra största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall
snarast efter utgången av september månad kontakta de fyra största aktieägarna i
bolaget, vilka vardera äger rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om
någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, skall nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse
en ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att
utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största
aktieägarna tillfrågas, om så ej krävs för att valberedningen skall bestå av
minst fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Om ägarförhållandena
förändrats per utgången av fjärde kvartalet skall valberedningens
sammansättning, om möjligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.
Ägarförändringar därefter skall inte föranleda förändring av valberedningens
sammansättning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall
aktieägares ledamot lämnar valberedningen, och aktieägaren inte utser ny
ledamot, skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse
en ledamot till valberedningen i enlighet med ovan.

Valberedningens ordförande skall utses av och inom valberedningen, dock ej
styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Bolagskodens regler beträffande valberedning skall
utgöra riktlinjer för valberedningens arbete.

Information om valberedningens sammansättning (innefattande ledamöternas namn
respektive de ägare de representerar) skall offentliggöras så snart
valberedningen utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen får till uppgift att förbereda och presentera förslag till
stämmoordförande, styrelse och revisorer till årsstämman 2008. Valberedningen
har också att föreslå arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisorer samt
att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. 

Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15 i dagordningen)
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare är utformade för att säkerställa att IBS ur ett globalt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som
förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till IBS koncernledning. 

Samtliga ledande befattningshavare erhåller ersättning enligt principen: Fast
lön, mållön, maxlön. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och
förmånsprogram som återspeglar individens kompetens, erfarenhet och prestation.

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad revideras årligen.

Den totala ersättningen ska bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii)
rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner; och (v)
avgångsvillkor. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål
för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller
enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 70 procent av den fasta
grundlönen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande
direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Styrelsens förslag till återköp av aktier (punkt 16 på dagordningen)
Styrelsen föreslår årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller
flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om
förvärv av egna aktier. Bemyndigandet omfattar förvärv av B-aktier. Förvärv
skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid registrerat kursintervall mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets
innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att bl.a. ge styrelsen
möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för
bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under
perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på annat
sätt än på Stockholmsbörsen, avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller
för att finansiera förvärv av företag, innefattande rätt för styrelsen att
besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Betalning för de egna
aktierna skall kunna ske på annat sätt än med pengar såsom genom apport eller
kvittning eller eljest med villkor. Avyttringen får omfatta samtliga eller del
av de egna aktier som bolaget vid varje tid innehar. Syftet med bemyndigandet är
att kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv vilket också
utgör skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämmans företrädda aktierna.

Stockholm i april 2007
STYRELSEN




IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av
varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och
ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på stora och medelstora
distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
läkemedelsdistribution, fordonsindustri,  elektronik, papper, bokdistribution
samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.