AS Talsu mežrūpniecība kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmuma projekts


2007.gada 20.aprīļa                               
                        kārtējās akcionāru pilnsapulces                         
                                LĒMUMU PROJEKTI                                 

1.2006.gada  pārskata izskatīšana un apstiprināšana; 
apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “Talsu mežrūpniecība”     
2006.gada pārskatu. 
                                                            
2.Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības. 
Atbrīvot no atbildības par darbu sabiedrībā 2006.gadā valdes locekļus: 
Gati Štāku, Rutu Krūzi un Natāliju Mozenko. 

3. Padomes locekļu vēlēšanas; 
Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:                                                
Ian Frederick Thomson                                                           
Ivo Šneiders                                                                    
Andra Ožeta                                                                     
Sanita Berķe                                                                    
Edgars Koškins.
                                                                 
4. 2007.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana: 
Zvērināta revidenta vēlēšanas:                                                  
par AS “Talsu mežrūpniecība” auditoru 2007.gadam atkārtoti ievēlēt SIA “Aktīvs  
Talsi” zvērinātu revidentu  V.Drīksnu, zvērinātu revidentu komercsabiedrības    
licence Nr.70.  
                                                                
5. Citi jautājumi: 
a)debates 
b)pilnvarotās personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD: 
pilnvarot A/s ”Talsu mežrūpniecība” tehniskā departamenta vadītāju Vasiliju     
Borunovu iesniegt nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā.                


A/s “Talsu mežrūpniecība”                                                       
valdes priekšsēdētājs:				      G.Štāks                                         

valdes locekle:
 R.Krūze