2007.gada 20.aprīļa
kārtējās akcionāru pilnsapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1.2006.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;
apstiprināt Valdes iesniegto un Padomes pārbaudīto AS “Talsu mežrūpniecība”
2006.gada pārskatu.
2.Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības.
Atbrīvot no atbildības par darbu sabiedrībā 2006.gadā valdes locekļus:
Gati Štāku, Rutu Krūzi un Natāliju Mozenko.
3. Padomes locekļu vēlēšanas;
Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:
Ian Frederick Thomson
Ivo Šneiders
Andra Ožeta
Sanita Berķe
Edgars Koškins.
4. 2007.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana:
Zvērināta revidenta vēlēšanas:
par AS “Talsu mežrūpniecība” auditoru 2007.gadam atkārtoti ievēlēt SIA “Aktīvs
Talsi” zvērinātu revidentu V.Drīksnu, zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence Nr.70.
5. Citi jautājumi:
a)debates
b)pilnvarotās personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD:
pilnvarot A/s ”Talsu mežrūpniecība” tehniskā departamenta vadītāju Vasiliju
Borunovu iesniegt nepieciešamos dokumentus LR Uzņēmumu reģistrā.
A/s “Talsu mežrūpniecība”
valdes priekšsēdētājs: G.Štāks
valdes locekle:
R.Krūze
AS Talsu mežrūpniecība kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmuma projekts
| Source: Talsu mežrupnieciba