Termo Holding (publ): Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Termoregulator Holding AB (publ), "Termo Holding", org.
nr. 556709-1714, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den
19 april 2007 kl. 15.00 i TermoRegulators lokaler på Vintergatan 1 i
Motala.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som
aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 13 april 2007, dels senast den 13 april 2007 kl. 12.00 till
bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
13 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress c/o TermoRegulator AB, Box
967, 591 29 Motala, via e-post till info@termoholding.se, per telefon
+46 (0)141 22 86 00 eller per telefax +46 (0)141 22 86 30. Vid
anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr,
antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av
ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1.         Öppnande
2.         Val av ordförande vid stämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Godkännande av dagordning
5.         Val av en eller två justeringsmän
6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.         Beslut om apportemission av aktier i samband med förvärv
av Österby Gjuteri AB
8.         Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de
formella justeringar i beslut
            enligt punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering och
            verkställande därav
9.         Avslutning

Beslut om apportemission av aktier i samband med förvärv av Österby
Gjuteri AB (punkt 7)
Bolaget har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Österby
Gjuteri AB. Förvärvet har skett med villkor av att bolagsstämman
fattar beslut om emission av aktier till säljarna av Österby Gjuteri
AB. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ökning av
bolagets aktiekapital med högst 1.575.000 kronor genom nyemission av
högst 15.750.000 aktier. De nyemitterade aktierna skall utgöra
betalning av köpeskillingen till ägarna av Österby Gjuteri AB, som
skall ha rätt och skyldighet att som betalning för de nya aktierna
tillskjuta samtliga aktier i Österby Gjuteri AB. Tecknare av de nya
aktierna skall tillskjuta som apportegendom en (1) aktie i Österby
Gjuteri AB per 1.000 (ettusen) aktier i Termoregulator Holding AB
(publ) som tecknas.

Fullständigt förslag till beslut, den senast fastställda
årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens redogörelse
enligt 13 kap 6 och 7 §§ aktiebolagslagen och revisorsyttrande hålls
tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och
som uppger sitt namn och sin adress.

Motala i april 2007

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se,
Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se


Termo Holding (publ) är listat på First North. Termo Holdings
affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora
industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare.
Dotterbolaget TermoRegulator är en ledande kontraktstillverkare med
kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och
inredning. Termo Holding har den 30 mars tecknat slutgiltigt avtal om
att förvärva Österby Gjuteri-koncernen i Österbybruk med
dotterbolagen MJP och Alcopropeller.