1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2006. gada pārskatu” un konsolidēto 2006. gada pārskatu. 2. Sadalīt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2006. gada peļņu Ls 157 521 apmērā sekojošā kārtībā: Ls 125 521 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā; Ls 32 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,04 uz akciju; Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2007. gada 11. maiju un par izmaksas datumu 2007. gada 21. maiju; 3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2006. gada budžetu: Ieņēmumi ________ Ls, tai skaitā valsts pasūtījums __________ Ls; Peļņa pirms nodokļiem __________ Ls; 4. Ievēlēt par revidentu uz 2007. un 2008. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53. 5. Noteikt Padomes atalgojumu 1150 Ls mēnesī Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem 2006. gadā prēmēt Padomes locekļus Ls 3723,- apmērā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli). Noteikt atalgojumu par 2007. un 2008. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu. 6. Pilnvarot Valdi iegādāties no meitas uzņēmuma SIA „Jūras medicīna” nekustamo īpašumu par cenu, ko noteicis licenzēts vērtētājs SIA „Eiroeksperts”, lai tā rezultātā SIA „Jūras medicīna” varētu pilnībā dzēst savu parādu mātes uzņēmumam. 7. Pilnvarot iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” dokumentus LR Komercreģistram J. Salenieka juridisko biroju “Reforma”.
AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti
| Source: Latvijas Juras medicinas centrs