Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs A/S
Nikolai Plads 6
1067 København K

Hellerup, den 11. april 2007












Schaumann Properties A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S.


Tirsdag den 24. april 2007 kl. 15.00, afholder Schaumann Properties A/S ordinær
gene-ralforsamling på selskabets adresse, Strandvejen 58, 2900 Hellerup med
følgende dags-orden: 

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2.	Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af års¬rapporten. 

3.	Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. 

4.	Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.

	Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Vejhe Djurhuus, Jens Schaumann, Jens Erik
Høst og Hans Christian Steglich-Petersen. 

6.	Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret
Revisi-onsaktieselskab 

7.	Behandling af følgende forslag fremsat af bestyrelsen:

a.	Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier

Følgende bemyndigelse forslås til bestyrelsen:

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade
selskabet erhverve egne aktier med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af
selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen for de
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelses-tidspunktet  noterede kurs på OMX Den Nordiske Børs. 

b.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse

Baggrunden for forslaget er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for her-ved
at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny
virksomhed med betaling med nye aktier. 

Bemyndigelsen i vedtægternes § 8 er udgået som fuldt udnyttet. Som ny § 8 i
selskabets vedtægter forslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje
sel-skabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 100.000.000 aktiekapital,
svaren-de til 100.000.000 nye aktier a 1 kr.. Kapitalforhøjelsen skal kunne
gennem-føres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved
gældskonverte-ring, apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens
skøn. Akti-erne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de
øv-rige aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende
ved-tægter. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges.
Be-styrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. " 

c.	Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktier til medarbejdere og/eller
til ledelsen 

Som ny § 8A i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til
besty-relsen: 
	
"Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje
sel-skabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til
5.000.000 nye aktier a kr. 1 som tilbydes nogle eller samtlige af selskabets
el-ler dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer
skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal
kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling. 

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen,
dog ikke under kurs pari. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændrin-ger af selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapi-tal." 

d.	Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner

Som ny § 8B i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til
besty-relsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede
tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af selskabets eller dets
datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere
vurde-ring og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere
omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000
nye aktier a kr. 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs
og på de vil-kår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende
tegningsoptioner udby-des. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen
eller en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner
ligesom selskabets aktio-nærer ej heller skal have fortegningsret til de
aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner. 

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kur-sen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere
fastsatte ret-ningslinier i tilfælde af mellemkommende aktiekapitalforhøjelse,
aktiekapi-talnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderli-gere tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal
være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktie-bog.
De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvri-ge
aktier i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende vedtæg-ter. 

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsoptionerne hørende
kapital-forhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2009 at
forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier a kr. 1 ved
kontant indbe-taling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen
kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilkårene for
aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selska-bets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital." 

e.	Bemyndigelse til bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte, jf.
aktie-selskabslovens § 109a. 

Som ny § 8C i selskabets vedtægter foreslås følgende bemyndigelse til
besty-relsen: 

"Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med aktieselskabslovens §
109a at uddele ekstraordinært udbytte" 
	
8.	Eventuelt.


Årsrapport med revisionspåtegning er fremlagt på selskabets kontor til eftersyn
for akti-onærerne. 

Anmeldelse af deltagelse bedes rettet til Marianne Clemensen på tlf. 70 21 01
13 eller mail: mc@schaumann-as.dk senest fredag den 20. april. 


Med venlig hilsen


Bestyrelsen