Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 12 april 2007

Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma den 12 april 2007

Utdelning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna
dela ut 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes den 17 april
2007.

Styrelse
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Sune Karlsson, Arne Karlsson, Caroline
Sundewall och Cecilia Vieweg samt valde Lars-Göran Moberg, Anders Thelin och
Anders Böös till nya styrelseledamöter. Stämman utsåg på nytt Sune Karlsson till
styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med
sammanlagt 1 650 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete).

Revisorer
Bolagsstämman omvalde Liselott Stenudd till revisor och valde Michael Bengtsson
till ny revisor samt omvalde Christine Rankin Johansson till revisorssuppleant
och valde Ronnie Ekman till ny revisorssuppleant, samtliga från
PricewaterhouseCoopers, för tiden intill dess årsstämman 2010 hållits.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2008 skall ha fyra
ledamöter och skall bestå av en representant vardera för de fyra till röstetalet
största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de
aktieägare som dessa representerar, skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2008 och skall baseras på aktie¬innehaven omedelbart föregående
sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram (LTI 2007)
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt
långsiktigt incitamentsprogram. En förutsättning för deltagande i programmet är
att den anställde, på egen bekostnad, investerar i Haldex-aktier på börsen.
Programmet skall omfatta 25 ledande befattningshavare och nyckel¬personer som
under programmets löptid tillsammans kan tilldelas maximalt 510 000
personaloptioner vederlagsfritt, envar berättigande till förvärv av en aktie i
Haldex. Tilldelning av optioner förutsätter en viss förutbestämd ökning av
bolagets vinst före skatt.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Haldex innehar för närvarande 231 470 egna aktier i bolaget motsvarande 1 % av
samtliga utestående aktier. Bolagsstämman beslutade att i enlighet med
styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om att, vid ett eller flera
tillfällen under perioden fram till årsstämman 2008, förvärva och/eller överlåta
egna aktier i bolaget.

Förvärv av bolagets egna aktier får ske på Stockholmsbörsen och begränsas av att
bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 %
av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i
syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på
Stockholmsbörsen eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av
bolaget vid överlåtelsetidpunkten, och får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Överlåtelse av egna aktier i syfte att täcka vissa kostnader i
anledning av LTI 2007 får ske på Stockholmsbörsen, med högst 60 000 aktier.
Överlåtelse av egna aktier skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära
anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om
överlåtelsen.

Stockholm den 12 april 2007
HALDEX AB
Styrelsen