Årsstämma i Aspiro AB (publ)

Årsstämma i Aspiro AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till årsstämma enligt
följande.

Datum	tisdagen den 15 maj 2007
Tid 	kl. 16.00
Plats 	Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D i Stockholm

A.	RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2007, dels anmäla sitt deltagande till
bolaget senast samma dag kl. 16.00 under adress Aspiro AB, "Årsstämma",
Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefon 040-630 03 00 eller
telefax 08-441 19 10, eller per e-post shareholdersmeeting@aspiro.com. Anmälan
kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan skall
aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och
telefonnummer, antal aktier samt det antal biträden (max två stycken) som
aktieägaren önskar medföra vid årsstämman. Ombud samt företrädare för juridisk
person skall inge behörighetshandling före stämman. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före onsdagen den 9
maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före nämnda dag. 


B. 	ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning. 5.	Val av justeringsmän.	
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Verkställande direktörens redogörelse.
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9.	Beslut om 
	(a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat¬räk¬ningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december
2006;
	(b)	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen;
	(c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
11.	Beslut om arvode till styrelsen.
12.	Val av styrelse. 
13.	Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 
14.	Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
15.	Beslut om utgivande av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
optioner till anställda (personaloptioner).
16.	Stämmans avslutande.


Stämmoordförande (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att advokat Madeleine Rydberger skall väljas till
stämmoordförande.

Dispositioner (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst om 23 103 661,21 kr balanseras i ny räkning. 

Förslag till beslut om styrelse och arvode till styrelsen (punkt 10-12)

Valberedningen, som består av Jan Andersson, ordf (Swedbank Robur Fonder),
Christian Ruth (Schibsted), och Ole E. Dal (Orkla) har underrättat bolaget om
att de avser föreslå stämman att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga
suppleanter enligt följande.

För omvald till Aspiros styrelse föreslås Ulf Hubendick, Christian Ruth och
Gunnar Strömblad. För nyval föreslås Nils Petter Tetlie och Peter Pay. 

Vidare föreslås att arvodet åt styrelsen uppgår till 125.000 kr till envar
ledamot som inte är anställd i Schibstedkoncernen.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen
skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver
fast årslön kan ledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad
och baserad huvudsakligen på finansiella mål. Ersättning kan även utgå i form av
optioner eller andra aktierelate¬rade incitamentsprogram som beslutas av
bolagsstämman. Pensionsålder skall vara 65 år och kostnader för pensioner skall
huvudsakligen motsvara kostnader för ITP-plan. Uppsägningstid och
avgångsvederlag för ledande befattningshavare skall tillsammans inte motsvara
mer än 12 månadslöner. 

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsens förslag till beslut innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier,
utan företräde för tidigare aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning
eller apport. Bemyndigandet skall omfatta 19 miljoner aktier, motsvarande ca 9 %
av aktiekapitalet efter fullt utnyttjande, som endast får utnyttjas i anledning
av förvärv av verksamhet eller bolag. Vidare får emission endast ske till
marknadsmässigt pris.  

Personaloptioner (punkt 15)

Som en fullföljd av det personaloptionsprogram som beslutades vid ordinarie
bolagsstämma 2005, har styrelsen föreslagit att stämman beslutar om emission av
teckningsoptioner samt godkänner överlåtelse av optioner enligt följande.
Föreslagna personaloptioner är en komplettering av det program som beslutades av
bolagsstämman 2005 som omfattade 10 miljoner optioner, varav endast 8,2 miljoner
är utestående. 

Förslaget innebär i huvudsak att ett helägt dotterbolag till Aspiro utan
betalning får teckna 1,8 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna
motsvarande aktier i Aspiro. Teckning av optionerna skall ske senast den 1
november 2007. Nyteckning av aktier kan ske under en period om 36 månader från
teckning av optionerna till en teckningskurs som motsvarar 125 procent av
bolagets aktiekurs som bestäms som det volymviktade genomsnittsvärdet 10
börsdagar före den dag teckning av optionerna äger rum.  

Dotterbolaget skall inom ramen för personaloptionsprogrammet överlåta
teckningsoptionerna till de nyckelpersoner inom Aspiro-koncernen som erhållit
personaloptioner, för omedelbar nyteckning av aktier i Aspiro.
Personaloptionsprogrammet skall omfatta maximalt 1,8 miljoner personaloptioner
som skall erbjudas nyckelpersoner i Aspiro-koncernen utan kostnad. Tilldelning
av personaloptioner skall ske före den 1 november 2007 och de som omfattas av
programmet kan utnyttja personaloptionerna med en tredjedel fr o m årsdagen för
tilldelning varje år, med början 2008. Varje personaloption ger rätt att erhålla
en teckningsoption av serie 2007/2010, för omedelbar nyteckning av aktier i
Aspiro. Lösenpriset skall motsvara nyteckningspriset enligt teckningsoptionerna.
Arbetsgivarens maximala åtagande ifråga om arbetsgivaravgifter skall vara MSEK
1,8 (fördelat proportionellt på samtliga optionsinnehavare). Optionsinnehavaren
skall själv täcka en eventuellt högre kostnad genom att betala ett motsvarande
högre lösenpris. Personaloptionerna är inte överlåtbara och förfaller vid
anställningens upphörande (med vissa undantag). Tilldelning av personaloptioner
skall ske av styrelsen till tillträdande VD med 350 000 optioner (VD innehar
sedan tidigare 650 000 personaloptioner) samt till ytterligare två nyanställda i
ledningsgrupp med högst 500 000 optioner vardera samt till en nyckelperson som
ej tidigare erhållit personaloptioner med högst 200 000 optioner. 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar bereda
ledande befattningshavare i bolaget och nyckelpersoner ett incitament varigenom
de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta
förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling, liksom bolagets
aktiekursutveckling, förstärks och att fortsatt företagslojalitet under kommande
åren stimuleras. Ett incitamentsprogram förväntas bidra till att
Aspiro-koncernen skall kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av emissionens syfte att
möjliggöra säkerställande av leverans av teckningsoptioner i bolaget enligt
personaloptionsprogrammet. Aspiros kostnad, vid antagande om fullt utnyttjande
av optionerna, beräknas uppgå till högst MSEK 1,8. Kostnaderna avser sociala
avgifter. Förslaget har beretts av ersättningsutskottet.    


C. 	TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M M

Styrelsens förslag om bemyndigande förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds
av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag om optioner
förutsätter att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna 13-15 kommer senast från och med måndagen
den 30 april 2007 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de
aktieägare som begär och till samtliga som anmält sitt deltagande vid stämman.
Dessutom kommer handlingarna och förslagen att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida www.aspiro.com. 


Stockholm i april 2007
Styrelsen
ASPIRO AB




För ytterligare information kontakta gärna 
Ann Charlotte Svensson, IR- och informationschef
Tel: +46 709 91 80 10
anncharlotte.svensson@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är marknadsledare i Norden inom distribution av mobila innehållstjänster.
Med Aspiros tjänster kan konsumenter titta på TV i mobilen, lyssna på musik,
umgås på communities, spela spel, etc. Försäljningen sker genom partnerskap med
mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapsidor och annonsering
i främst tryckta medier under varumärken som Inpoc, Cellus, Mobilehits och
Boomi. Aspiro grundades 1998 och är ett smallcapbolag noterat på den Nordiska
Börsen i Stockholm. 2006 omsatte Aspiro 448 MSEK och har cirka 130 medarbetare.
Huvudkontoret ligger i Sverige med marknadskontor i Norge, Sverige, Finland,
Danmark, Estland, Lettland och Litauen. 

För mer information om Aspiro besök gärna: www.aspiro.com