Nørresundby Banks ekstraordinære generalforsamling 12. april 2007
Vi skal hermed meddele, at vedlagte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget
på ovennævnte generalforsamling.
Bestyrelsens og repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget
på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2007 med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Da 2/3 af aktiekapitalen ikke var repræsenteret, blev
forslagene fremsat på denne ekstraordinær generalforsamling, hvor
vedtægtsændringerne blev endelig vedtaget.
Venlig hilsen
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
Bankdirektør Bankdirektør
Vedtægtsændringer:
Nuværende ordlyd
§ 2 stk. 2.
Bestyrelsen er bemyndiget til - efter repræsentantskabets forudgående
vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr.
98.000.000 i een eller flere emissioner. Bemyndigelsen ophører den 9/3 2010
Ændres til
Bestyrelsen er bemyndiget til - efter repræsentantskabets forudgående
vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr.
98.000.000 i een eller flere emissioner. Bemyndigelsen ophører den 13/3 2012.
Nuværende ordlyd:
§ 7 stk. 1.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende,
i Nordjyske Stiftstidende og i Dagbladet Børsen.
Ændres til
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et
landsdækkende og et lokalt dagblad.
Ny § 11 stk. 4.
Såfremt forslag til ændring af vedtægterne, dog ikke forslag om selskabets
opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, er vedtaget
enstemmigt af repræsentantskabet, kan det dog endeligt vedtages på en enkelt
generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som
af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
uden hensyn til den repræsenterede aktiekapital.
Nuværende ordlyd:
§ 20 stk. 1.
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst én revisor,
som skal være statsautoriseret revisor.
Ændres til
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen mindst ét
statsautoriseret revisionsfirma.
Nuværende ordlyd:
§ 20 stk. 2.
Ingen revisor kan fungere udover den ordinære generalforsamling i det år, hvori
den pågældende er fyldt 65 år, dog 67 år for revisorer født før 1. juli 1939.
Ændres til
Udgår.
