Kallelse till Årsstämman 2007

Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 10 maj 2007 klockan 09.30 på biografen Skandia,
Drottninggatan 82 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4
maj 2007,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2007
klockan 15.00.  Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invik.se,
på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:

Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk anmälan per brev med"Bolagsstämma".

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 4 maj
2007.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Godkännande av ordning för valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier.
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av
återköpta aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss
lånefinansiering.
18. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10 - 13)
Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till
ordförande vid årsstämman.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma
föreslår valberedningen omval av Johan Klingspor, Cristina Stenbeck,
Mia Brunell, Rickard von Horn, Mats Höglund och Erik Mitteregger samt
nyval av Annika Lundius. Valberedningen föreslår att stämman skall
utse Johan Klingspor till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att
styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse
ersättningskommitté och revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode
(inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall
utgå med sammanlagt 1 950 000 kronor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och
200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i
revisionskommittén föreslås arvode om 100 000 kronor till ordföranden
och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i
ersättningskommittén förslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden
och 25 000 till vardera ledamot. Vidare föreslås att arvode till
revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid,
person och arbetsuppgifter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning
för beredning av frågor inför styrelse- och revisorsval. Arbetet med
att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall
revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till
stämmoordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en
valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter
(däribland Cristina Stenbeck) representerande bolagets aktieägare,
kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den
tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en
mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall
inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot
i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande
sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt
vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin
ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i
bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.

Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans
representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget
innefattande bland andra Investment AB Kinnevik, Emesco AB, Alecta,
familjen Klingspor och Swedbank Robur Fonder.

En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på
bolagets hemsida, www.invik.se.

UTDELNING (punkt 8)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie
kontantutdelning om 2,30 kronor per aktie och därutöver en extra
utdelning om 1,70 kronor per aktie, vilket innebär en sammanlagd
kontantutdelning om 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag
föreslås tisdagen den 15 maj 2007.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.
Med ledande befattningshavare avses bolagets verkställande direktör,
vice verkställande direktör samt övriga medlemmar av
koncernledningen.

Syftet med Inviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda en
internationellt konkurrensmässig ersättning för att attrahera,
motivera och behålla nyckelpersoner inom koncernen och därigenom
skapa ett incitament för bolagsledningen att leverera utmärkta
resultat samt att likrikta aktieägarnas intresse med individernas
incitament.

Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön,
rörlig ersättning/bonus, övriga förmåner samt pension.
* Ersättningen i form av grundlön skall stå i proportion till
  befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.
* Den rörliga ersättningen skall baseras på uppfyllandet av vissa
  prestationsnivåer på såväl företags- som individnivå, vilka skall
  fastställas av styrelsen för varje år. Ersättningen för ledande
  befattningshavare kan maximalt uppgå till 50 procent av grundlönen.
  För en ledande befattningshavare i ett dotterbolag baserar sig dock
  bonusen uteslutande på verksamhetens lönsamhet, utan ovan nämnda
  begränsning, och beräknas som en andel av vinsten i dotterbolaget.
* Övriga förmåner utgörs av exempelvis tillgång till tjänstebil och
  sjukförsäkring och skall utgöra ett begränsat värde i förhållande
  till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt
  förekommande på marknaden.
* Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller
  avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell
  pensionsålder. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter
  intjänande under en förutbestämd anställningstid.
* Vid uppsägning av verkställande direktör från bolagets sida
  föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 12 och
  maximalt 24 månader. Vid uppsägning av övriga ledande
  befattningshavare från bolagets sida föreligger rätt till lön under
  en uppsägningstid om lägst sex och maximalt 24 månader.
  Avgångsvederlag avräknas mot lön erhållen från eventuell ny
  anställning under uppsägningstiden.
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker
skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid
närmast följande årsstämma.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA
AKTIER (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier, att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och
får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökad möjlighet att
fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till
ökat aktieägarvärde.

BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA
EGNA AKTIER (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital skall minskas med högst 13 375 346.50 kronor genom
indragning utan återbetalning av B-aktier som bolaget återköpt genom
utnyttjande av bemyndigandet enligt förslaget i punkt 15 ovan.
Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till
fritt eget kapital.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UPPTA VISS LÅNEFINANSIERING
(punkt 17)
Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006
omfattas lånefinansiering, där räntan är beroende av bolagets
resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som
gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinansieringen måste
beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med
11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets
resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast
kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är
de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda
fallet. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget alltjämt skall
ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva
villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

ÖVRIG INFORMATION
För giltigt beslut enligt punkten 15 och 16 ovan krävs biträde av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid
stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida, www.invik.se, samt hos bolaget på
adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med torsdagen den 26
april 2007. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan
anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post
eller via e-post.

                       Stockholm i april 2007
                              STYRELSEN


För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:


Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Finanschef          +46 (0)8 562 000 58


                 __________________________________

Invik är  en  finanskoncern  med bred  produktportfölj  inriktad  mot
försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda
segment där koncernen  kan skapa god  tillväxt och bygga  långsiktigt
framgångsrika  företag,   hela   tiden  med   fokus   på   lönsamhet.
Kännetecknande för  koncernen är  att vi  söker nya  vägar att  skapa
tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med
direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre
företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och
kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off
portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom
kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster;  samt Invik
Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder.
Invik är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap. Aktien handlas under
kortnamnet INVKB.