AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 10 maj 2007 klockan 13.30 på biografen
Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
* dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4
maj 2007,
* dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2007
klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida,
www.kinnevik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till
bolaget under adress:
Investment AB Kinnevik
Box 2094
103 13 Stockholm
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk anmälan per brev med"Bolagsstämma".
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 4 maj
2007.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de
verkställande direktörerna.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Godkännande av ordning för valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier.
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av
återköpta aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss
lånefinansiering.
19. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10-13)
Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till
ordförande vid årsstämman.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma
föreslår valberedningen omval av Vigo Carlund, Wilhelm Klingspor,
Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck samt nyval av
Allen Sangines Krause. Valberedningen föreslår att stämman skall utse
Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att
styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse
ersättningskommitté och revisionskommitté.
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode
(inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall
utgå med sammanlagt 2 950 000 kronor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och
350 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. För
arbete i revisionskommittén föreslås arvode om 100 000 kronor till
ordföranden och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i
ersättningskommittén förslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden
och 25 000 till vardera ledamot. Vidare föreslås att arvode till
revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid,
person och arbetsuppgifter.
Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning
för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram
ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall
utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför
årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Cristina Stenbeck
skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av
valberedningen. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre
ledamöter representerande bolagets största aktieägare, kommer att
bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten
största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid
om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid
från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt.
Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens
sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för
det tredje kvartalet 2007.
Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans
representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget,
innefattande bland andra Alecta, AMF Pension, Emesco AB, familjen
Klingspor och Swedbank Robur Fonder.
En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på
bolagets hemsida, www.kinnevik.se.
UTDELNING (punkt 8)
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj 2007.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2007 beslutar anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i
moderbolaget tillika koncernchefen och övriga ledande
befattningshavare, vilka för tillfället utgörs av
affärsområdescheferna för Korsnäs AB och Mellersta Sveriges Lantbruks
AB samt Informations- och Ekonomidirektörerna i moderbolaget.
Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av
grundlön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga sedvanliga
ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en
balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och som
erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.
* Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
* Rörlig lön kan utgå med maximalt 25-50% av fast lön baserat på
utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella
prestationer.
* Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till
den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt
förekommande på marknaden.
* Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för
avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 20% av grundlön med
rätt att erhålla pension från 65 års ålder.
* Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en
uppsägningstid om lägst sex och maximalt 18 månader.
Avgångsvederlag avräknas mot lön erhållen från eventuell ny
anställning under uppsägningstiden.
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker
skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid
närmast följande årsstämma.
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens § 4 innebärande att aktiekapitalet skall komma att
utgöra lägst 23 700 000 kronor och högst 94 800 000 kronor samt att
antalet aktier skall vara lägst 237 000 000 och högst 948 000 000.
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÅTERKÖPA BOLAGETS EGNA AKTIER (punkt
16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller
B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på
Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat
handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets
kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA
EGNA AKTIER (punkt 17)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital skall minskas med högst 2 639 819,30 kronor genom
indragning utan återbetalning av de A- och/eller B-aktier som bolaget
återköpt genom utnyttjande av bemyndigandet enligt förslaget i punkt
16 ovan. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall
avsättas till fritt eget kapital.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UPPTA VISS LÅNEFINANSIERING
(punkt 18)
Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006
omfattas lånefinansiering, där räntan är beroende av bolagets
resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som
gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinansieringen måste
beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med
11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets
resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast
kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är
de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda
fallet. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget alltjämt skall
ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva
villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
ÖVRIG INFORMATION
För giltigt beslut enligt punkterna 15- 17 ovan krävs biträde av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid
stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att
hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kinnevik.se, samt hos
bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med
torsdagen den 26 april 2007. De aktieägare som önskar ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet
översändes med post eller via e-post.
Stockholm i april 2007
STYRELSEN
För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Mia Brunell, Verkställande Direktör och +46 (0) 8 562 000 00
koncernchef
Henrik Persson, Investor relations +46 (0) 8 562 000 87
+46 (0) 707 62 00 87
Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina
aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av
tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående
av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2,
Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro
International, Transcom WorldWide och Invik & Co. Kinnevik söker att
aktivt verka genom företagens styrelser.
Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av
kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom
Mellersta Sveriges Lantbruk.
Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens nordiska lista
för stora bolag och ingår i sektorn finans och fastigheter. Aktien
handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.
