1. Lēmums par AS „LODE” darbības 2006.gada pārskatu.
Akcionāru kārtējā pilnsapulce (27.04.2007.) ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes
iesniegto un Padomes 2007.gada 12.aprīļa sēdē protokols Nr. 17, pārbaudīto AS
„LODE” 2006.gada pārskatu.
Pielikumā:
2006.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu uz 36 lp.
Pielikums lēmumam
“Par AS “LODE” darbības 2006.gada pārskatu”
AS “LODE”
BUDŽETS 2006.GADAM IZPILDE
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006.g. | 2006.g. | 2006.g. | 2006.g. |
| | plāns, | fakts, | plāns, t.Ls | izpilde, |
| | t.Ls Mātes | t.Ls Mātes | Konsolid. | t.Ls |
| | uzņ. | uzņ. | | Konsolid |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ķieģeļu realizācija | 6 209,6 | 6 223,0 | 6 209,6 | 6 213,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kārniņu realizācija | 68,4 | 94,0 | 68,4 | 94,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Smilšu realizācija | 10,6 | 6,0 | 10,6 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keraterm bloku | 1 733,1 | 1 775,0 | 1 733,1 | 1 775,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējās produkcijas | 160,0 | 233,7 | 160,0 | 235,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējo pakalpojumu | 510,0 | 678,3 | 510,0 | 680,5 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klinkera bruģakmens | 196,3 | 214,0 | 196,3 | 214,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metālizstrādājumu | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 25,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto apgrozījums | 8 888,0 | 9 224,0 | 8 923,0 | 9 242,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iepirktās produkcijas | -6 120,0 | -6 091,4 | -5 825,4 | -5 829,8 |
| izmaksas | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruto peļņa | 2 768,0 | 3 132,6 | 3 097,6 | 3 412,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Peļņa pirms ārkārtas | 1 072,0 | 1 401,0 | 2 006,5 | 2 311,0 |
| posteņiem un nodokļiem | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
2. Lēmums par AS „LODE” darbības 2006.gada peļņas sadalīšanu.
AS „LODE” 2006.gada peļņu LVL _1`175`055_ (viens miljons` viens simts
septiņdesmit pieci tūkstoši` piecdesmit pieci lati, 00 santīmi) ieskaitīt AS
„LODE” rezervē.
3. Lēmums par AS „LODE” 2007.gada budžetu un darbības plānu.
Apstiprināt AS „LODE” budžetu un darbības plānu 2007.gadam saskaņā ar pielikumu.
Atļaut AS „LODE” Padomei nepieciešamības gadījumos kopējo apstiprināto summu
ietvaros veikt budžeta posteņu grozījumus pa pozīcijām.
AKCIJU SABIERĪBAS “LODE” BUDŽETS 2007.GADAM
I. Darbības plāns
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007.g. | 2006.g. | 2007.g. | 2006.g. |
| | plāns, | fakts, t.Ls | plāns, t.Ls | fakts, t.Ls |
| | t.Ls | Mātes uzņ | Konsolid. | Konsolid. |
| | Mātes uzņ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ķieģeļu realizācija | 6 269,9 | 6 223,0 | 6 269,9 | 6 213,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kārniņu realizācija | 63,9 | 94,0 | 63,9 | 94,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Smilšu realizācija | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keraterm bloku | 4 906,0 | 1 775,0 | 4 906,0 | 1 775,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējas produkcijas | 223,8 | 233,7 | 223,8 | 235,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pārējo pakalpojumu | 692,6 | 678,3 | 692,6 | 680,5 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Klinkera bruģakmens | 287,3 | 214,0 | 287,3 | 214,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metālizstrādājumu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| realizācija | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto apgrozījums | 12 449,0 | 9 224,0 | 12 449,0 | 9 242,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Iepirktās | -8 243,9 | -6 091,4 | -7 684,1 | -5 829,8 |
| produkcijas izmaksas | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruto peļņa | 4 205,1 | 3 132,6 | 4 764,9 | 3 412,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Peļņa pirms ārkārtas | 2 114,5 | 1 401,0 | 2 674,3 | 2 311,0 |
| posteņiem un | | | | |
| nodokļiem | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
II. Investīcijas
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007.g. plānotais |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.Investīciju avoti | Pašu | Bankas kredīts | Dividentes no |
| | līdzekļi | | Līv.Ķ |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2006.g.nepabeigtais | 203 484 | | |
| ieguldījums | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.2.2006.gada peļņa | 1 175055 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.3.Divdentes no SIA | | | 342 740 |
| ,,Līvānu ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.Investīciju | | | |
| izlietojums | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.1.Keraterm bloku | 1 041 753 | | 342 740 |
| līnijas izveide SIA | | | |
| ,,Kalnciema ķieģelis'' | | | |
| Ānes ražotnē | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.2.Žāvētavas un krāsns | 265 120 | | |
| rekonstrukcijai SIA | | | |
| ,,Lodes ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.3.Zemes iegāde māla | 24 917 | | |
| karjera izveidei SIA | | | |
| ,,Līvānu ķieģelis'' | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.4.Rezerve | 46 749 | | |
| neparedzētiem darbiem | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
4. Lēmums par AS „LODE” padomes vēlēšanām.
Saskaņā ar AS „LODE” statūtiem ievēlēt sabiedrības padomi 5 (piecu) cilvēku
sastāvā.
5. Lēmums par AS „LODE” zvērinātā revidenta ievēlēšanu.
Par AS „LODE” zvērinātu revidentu 2007.gadam ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG
Baltics”;
Uzdot AS „LODE” valdei noslēgt līgumu ar auditorfirmu par apkalpošanu 2007.gadā,
nosakot atlīdzību atbilstoši veicamo darbu apjomam un 2007.gada budžetā
paredzētajiem līdzekļiem.
Līguma noslēgšanai AS „LODE” vārdā pilnvarot valdes priekšsēdētāju Jāni Slesaru.
Apstiprināts
ar valdes 2007.gada 12.aprīļa
protokolu Nr. VP-6/2007
valdes referente
D.Tjumina
Kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti
| Source: Lode
Attachments
