- TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' vedtægter og aktieselskabslovens § 69 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Danventures A/S til afholdelse torsdag den 26. april kl. 15.00 på selskabets adresse, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Ændring af vedtægter 8. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne Ad dagsordenens punkt 1 Bestyrelsen foreslår valg af advokat Jesper Schultz Larsen, Rønne & Lundgren, som dirigent. Ad dagsordenens punkt 5 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted. Af nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller direktør Per L. Nielsen og direktør John P. Andersen ikke, mens Samir Lehaff og Christian B. Rode er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller følgende personer til valg som nye bestyrelsesmedlemmer: Direktør Klaus H. Rasmussen Klaus H. Rasmussen er bestyrelsesmedlem i Difko A/S samt Dansk Investeringsfond. Klaus H. Rasmussen har indgående erfaring inden for såvel telekommunikation som forbrugerelektronik fra sine jobs som direktør i The Walt Disney Company Ltd. i London, mobilselskabet Pannon i Ungarn, Talkline GmbH i Tyskland, TDC A/S samt Fona. Projektdirektør Niels Adler Nissen Niels Adler Nissen er projektdirektør i Devoteam og specialist på strategisk niveau inden for telekommunikation internationalt. Niels Adler Nissen har tidligere været projektdirektør i Andersen Management International samt marketingdirektør i GN Nettest. Direktør Flemming Bahner Flemming Bahner har eget rådgivnings- og analysefirma, og har gennem mange år arbejdet med opstarts- og ventureselskaber. Flemming Bahner har været ”Nordic Area Leader” for Ernst & Youngs ”Global Venture Capital Advisory Group” i 4 år. Før dette var Flemming Bahner adm. direktør i 10 år for CAT-Innovation A/S. Ad dagsordenens punkt 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ad dagsordenens punkt 7 Selskabets aktiebogsfører har skiftet navn fra ”Værdipapircentralen A/S, Aktiebogsafdelingen” til ”VP Investor Service A/S (VP Services A/S)”, og dette skal derfor ændres i punkt 5 i vedtægterne. Samtidig tilføjes ”P. O. Box nr. 20” i adressen. Bestyrelsen foreslår derfor at vedtægternes punkt 5 ændres til: ”Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som føres af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P. O. Box 20, 2630 Taastrup som aktiebogsfører.” Vedtægternes punkt 6.3 lyder ”Aktionærer, der ønsker at modtage kommunikation fra selskabet via e-mail, skal meddele selskabet, hvilken e-mail adresse kommunikationen kan sendes til." Aktionærer kan nu selv vedligeholde deres e-mail hos VP, og selskabet har lavet et link hertil på selskabet hjemmeside. Bestyrelsen foreslår derfor punkt 6.3 ændret til: ”Aktionærer, der ønsker at modtage kommunikation fra selskabet via e-mail, skal meddele selskabet, hvilken e-mail adresse kommunikationen kan sendes til eller selv opdatere deres e-mail hos VP via et link på selskabets hjemmeside”. Vedtægternes punkt 11.2 lyder i dag: ”Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. En direktør må ikke vælges til formand.” Bestyrelsen foreslår dette ændret til: ”Bestyrelsen vælger selv sin formand. En direktør må ikke vælges til formand.” Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på www.danventures.com og ligge til eftersyn på selskabets kontor i forskerparken Scion-DTU, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der ikke har meddelt deres e-mail adresse til selskabet. Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 hverdage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort via selskabets hjemmeside www.danventures.com eller på selskabets kontor eller ved besvarelse af denne e-mail med angivelse af ”JEG DELTAGER”. Kgs. Lyngby, den 17. april 2007 Danventures A/S Bestyrelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 26. april kl. 15
| Source: Danventures A/S