Aspocomp Group Oyj Yhtiökokouskutsu 18.4.2007 klo 09.30
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.5.2007 klo 10.00 alkaen
Ravintola Savoyn Salikabinetissa, osoite: Eteläesplanadi 14, 7. krs,
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo
9.30
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat:
1. TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN JA
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
2. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei makseta
osinkoa.
3. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE
4. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin
saman suuruisina kuin vuonna 2006 eli puheenjohtajalle maksettaisiin
vuosipalkkiona 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000
euroa ja hallituksen jäsenille 15 000 euroa. Hallitus ehdottaa, että
vuosipalkkio maksetaan siten, että vuosipalkkion määrästä 60
prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia vastaavalla osuudella
hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita.
Puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 500 euroa
kokoukselta ja muille jäsenille 1 000 euroa kokoukselta. Ulkomailla
asuville hallituksen jäsenille maksettaisiin 1 500 euroa kokoukselta.
Valiokuntien kokouksista maksettaisiin 500 euroa kokoukselta. Lisäksi
hallitus ehdottaa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville
hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset
matka- ja majoituskustannukset.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemalle
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.
5. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan valmistelun pohjalta
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän
ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Aimo
Eloholma, Johan Hammarén, Tapio Hintikka, Tuomo Lähdesmäki, Yoshiki
Sasaki, Anssi Soila sekä Kari Vuorialho, jotka ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään.
6. TILINTARKASTAJAN VALINTA
Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan varsinaisessa
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen valintaa suostumuksensa
mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.
7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Liite 1)
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta.
Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana
tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa osakeannissa ja/tai erityisten
oikeuksien nojalla enintään 40 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa ja/tai saada erityisten
oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.
Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai
sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutukset olisivat voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Valtuutukset eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä
osakeantivaltuutuksia.
INFORMAATIO
Tilinpäätösasiakirjat ja yhtiökokouksessa käsiteltävät hallituksen
ehdotukset ovat nähtävinä 3.5.2007 alkaen osoitteessa Unioninkatu 18,
00130 Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa.
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan on
osakkeenomistajalla, joka on
- merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 30.4.2007 ja
- ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 7.5.2007 klo 16.00
mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen
osallistumista varten merkitä 30.4.2007 tilapäisesti
osakasluetteloon.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.5.2007 klo 16.00 mennessä
joko
- kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131
Helsinki, tai
- puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Nora Nyman, tai
- telefaksilla numeroon (09) 7597 0720, tai
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi,
mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen
postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Helsingissä huhtikuun 18. päivänä 2007
ASPOCOMP GROUP OYJ
HALLITUS
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
Liite 1: EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI
Hallitus ehdottaa Aspocomp Group Oyj:n 10.5.2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi antaa
hallitukselle seuraavat valtuudet:
1. Osakeantivaltuutus
Hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
("Osakeantivaltuutus").
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti") tai
maksutta ("Maksuton osakeanti"):
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
2. Erityisten oikeuksien antaminen
Hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jota oikeuttavat saamaan maksua
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana
tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen.
3. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä
Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten
oikeuksien nojalla yhteensä enintään 40 000 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella enintään 200 000 kappaletta.
4. Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen
Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat
omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla. Yhtiölle rekisteröityihin uusiin osakkeisiin
sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä.
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa enintään kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
Valtuutukset eivät kumoa aikaisempia käyttämättömiä
osakeantivaltuutuksia.
Helsingissä huhtikuun 18. päivänä 2007
Hallitus