Referat af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Etik Invest torsdag den 19. april 2007 Torsdag den 19. april 2007 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Investe-ringsforeningen Etik Invest på foreningens adresse, Højbro Plads 6, 1200 København K., med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Ejvind Sandal, Niels Ravn og Lars Tybjerg genopstil-ler). 5. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, stats.aut. revisor Carsten Collin). 6. Eventuelt. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede fhv. statsadvokat Erik Merlung. Der var ikke andre forslag, så han blev valgt. Erik Merlung takkede for valget og kunne konstatere, at tidspunktet og stedet for generalforsamlingens afholdelse var i overensstemmelse med vedtægternes §13, stk. 2 og 3, at generalforsamlingen var varslet i dagspressen med angivelse af dagsorden inden for de tidsmæssige rammer i vedtæg¬ter¬nes §13, stk. 5, at dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapporten havde været tilgængelig inden for fristen på 8 dage i §13, stk. 6, at der ikke i forsamlingen var bemærkninger til forsamlingens lovlighed og beslutnings¬dyg¬tighed, hvorfor dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Formanden Lars Tybjerg gav en redegørelse for udviklingen for foreningens afdelinger, hvor især Nordiske Aktier med et afkast på knapt 20 % klarede sig flot. I indeværende år er både Nordiske Aktier og afdelingen Verden i opgørelser i dagspressen registreret blandt den bed-ste fjerdedel af investeringsforeningsafdelinger. Afdelingen Danske Obligationer viser trods rentestigningen, der har ramt en række obligationsafdelinger med kurstab, en lille positiv udvikling. Baggrunden for udviklingen er bl.a. ændringerne i investeringspolitikken med fo-kus på gennemskuelighed mod en midtervej, således at der tilsigtes sikkerhed mod en dårli-gere udvikling end markedet giver, mod at give afkald på satsninger for at nå meget høje re-sultater, hvilket ville indebære risiko i et omfang, som bestyrelsen vurderer ikke er i med-lemmernes interesse. Formanden fremkom derefter med en stor tak til Klaus Bondam, der - efter at have væ-ret med medlem siden foreningens etablering - pga. arbejdsbyrden som borgmester udtrådte af bestyrelsen i december 2006. Endvidere var der anerkendelse af den tidligere formand, Ej-vind Sandals, helt afgørende indsats for at have sikret investeringsforeningen overgang fra at være tilknyttet børsmæglerselskabet Alfred Berg til en selvstændig eksistens, og hvis videre liv også foreningens direktør Steen Worziger har været afgørende for. Generalforsamlingen godkendte beretningen. Punkt 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse Med henvisning til omtalen i under punkt 2 blev indstillet - udbytter for 2006 på 0,25 kr. i afdeling Danske Obligationer og 0,1025 kr. i afdeling Nordi-ske Aktier, men intet i afdeling Verden, hvor der ikke krav om udlodning i henhold til skatte-lovgivningen. - godkendelse af årsrapporten, hvilket generalforsamlingen tiltrådte. Punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsens hidtidige medlemmer Ejvind Sandal, Lars Tybjerg og Niels Ravn var villige til genvalg. Generalforsamlingen godkendte valg af alle tre. Punkt 5. Valg af revisor Formanden oplyste, at bestyrelsen indstiller genvalg af Ernst & Young, statsautoriseret revi-sor Carsten Collin. Generalforsamlingen godkendte valget Punkt 6. Eventuelt Der var forskellige bemærkninger fra deltagerne og bestyrelsen lovede at vende tilbage med tiltag til forbedring af bl.a. oplysninger om investering i foreningens investeringsbeviser. Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorefter formanden af-sluttede generalforsamlingen. København den 19. april 2007 Erik Merlung Dirigent og referent
Torsdag den 19. april 2007 kl. 17
| Source: Investeringsforeningen Etik Invest