Kasola Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.04.2007 KASOLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Kasola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.04.2007 vahvisti hallituksen esittämän emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti vuoden 2006 osingoksi 0,12 euroa/A-osake ja 0,12 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista ja omien osakkeiden luovuttamista. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti -A-sarjan osakkeille 0,12 euroa/osake -K-sarjan osakkeille 0,12 euroa/osake Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.04.2007 ja osingon maksupäivä 03.05.2007. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 5.000 euroa ja puheenjohtajan 7.000 euroa. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jari Bachmann, Kirta Forsström, Juha Oikarinen ja Markku Uotinen sekä uutena jäsenenä Pekka Pättiniemi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Oikarinen. Tilintarkastaja Kasola Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy päävastuullisena tilintarkastajana Matti Pettersson, KHT. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 200.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. A-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen peruttiin samalla. Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden luovutukseen seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena on enintään 200.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen peruttiin samalla. KASOLA OYJ Hallitus Jari Bachmann toim.johtaja 09-3468 222 050-552 1193 jari.bachmann@kaso.fi Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.kasola.fi