Årsstämma i Getinge AB (publ)

Årsstämma i Getinge AB (publ)

Vid Getinge ABs årsstämma den 19 april 2007 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordf.), Rolf Ekedahl, Carola Lemne,
Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendal och Johan Stern samt nyvaldes Johan
Bygge. Styrelsens vice ordförande Fredrik Arp hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2.450.000
kronor, varav 700.000 kronor till ordföranden och 350.000 kronor vardera till
övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. Beslutade
stämman vidare att ersättning för arbete i Revisionsutskottet skulle utgå med
375.000 kronor, varav 150.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor vardera
till övriga ledamöter och ersättning för arbete i Ersättningsutskottet med
175.000 kronor, varav 75.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor vardera
till övriga ledamöter.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde stämman
utdelningen till 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning
bestämdes till tisdagen den 24 april 2007.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och
skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön,
pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och
baseras på i förväg uppställda mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan
tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Köpoptionsprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till köpoptionsprogram för 2007,
innebärande att bolaget skall utställa och tilldela högst 550.000 köpoptioner
till vissa ledande befattningshavare i Frankrike, Sverige och Tyskland.
Optionerna skall förvärvas för ett marknadsmässigt pris (premie) uppgående till
10 % av genomsnittliga sista betalkursen för Getinges B-aktie under 10
handelsdagar från och med den 25 april 2007. Det pris per aktie som
optionsinnehavare skall erlägga för att förvärva en aktie vid utnyttjande av
köpoption (lösenpris) skall motsvara det marknadspris som följer av den
fastställda premien och en beräkning enligt vedertagen värderingsmodell (Black &
Scholes). 


Leverans av aktier enligt köpoptionsprogrammet har garanterats av
huvudaktieägaren Carl Bennet bolag. Som ersättning för denna garantiförpliktelse
kommer Carl Bennet bolag att erhålla ett belopp motsvarande den premie som
Getinge erhåller från optionsinnehavarna. Köpoptionerna ger rätt till förvärv av
befintliga aktier och leder således inte till utspädning för bolagets
aktieägare.

Styrelsen överväger att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammet genom
utfästelse om en kontant bonus att utbetalas en månad innan tilldelade optioner
förfaller. Bonusen kommer endast utbetalas under förutsättning att deltagaren
alltjämt är anställd inom Getinge-koncernen. Den kontanta bonusen kan maximalt
uppgå till 50 procent av erlagd premie.

Bemyndigande för styrelsen att uppta finansiering
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigades styrelsen att, längst intill
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta
lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är
beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning (vinstandelslån).
Bakgrunden till bemyndigandet är att bolagets fortsatt skall ha möjlighet att
uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva villkor. 

För ytterligare information:
Johan Malmquist, Koncernchef eller Ulf Grunander, Ekonomidirektör



Getinge den 19 april 2007



Johan Malmquist
Koncernchef