Beslut vid årsstämma den 24 april 2007

Beslut vid årsstämma den 24 april 2007

Styrelse m.m. 
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) har den 24 april 2007, i enlighet med
valberedningens förslag, beslutat om omval av styrelseledamöterna Lars-Göran
Andrén, Magnus Falk, Anna Malm Bernsten, Anders Vedin (ordförande) och Bo Öberg
samt nyval av Ron Long och Donna Janson som styrelseledamöter. Ron Long är
styrelseordförande och verkställande direktör i Procognia Limited. Han är
styrelseledamot i Asterand plc och har tidigare haft uppdrag i bland annat KuDOS
Limited, The Automation Partnership plc, Gyros AB, Biacore International AB och
Nycomed Amersham. Donna Janson är verkställande direktör i Novalar
Pharmaceuticals Inc. och styrelseledamot i Axenic Dental Inc. Hon har tidigare
haft uppdrag i bland annat Biacore International AB, Biora och Nobel Biocare USA
Inc.

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvode skall utgå till de sex ledamöter som inte är anställda i
bolaget. För styrelsearbetet ersätts ordföranden med 435.000 kronor och de
övriga fem ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor.
Ersättning för utskottsarbete skall utgå med totalt 540.000 kronor, fördelat på
210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 130.000
kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 130.000
kronor avseende forsknings- och utvecklingsutskottet (varav 65.000 kronor till
utskottets sammankallande och och 50.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter).

Personaloptionsprogram 2007/2012
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om personaloptionsprogram
2007/2012. Programmet omfattar sammanlagt högst 360.000 personaloptioner med
löptiden 2007-2012. Tilldelning skall ske fördelat på fyra kategorier. Kategori
1 omfattar verkställande direktören i Medivir AB, med tilldelning av 42.000 -
48.000 personaloptioner. Kategori 2 omfattar fem personer i ledningsgruppen, med
tilldelning av 18.000 - 24.000 personaloptioner per person. Kategori 3 omfattar
chefer och specialister (cirka 20 personer), med tilldelning av 6.000 - 12.000
personaloptioner per person. Kategori 4 omfattar forskare och övriga anställda
(cirka 70 personer), med tilldelning av 300 personaloptioner per person. Vid
tilldelning skall bland annat den anställdes prestation, ställning inom och
insats för Medivir-koncernen beaktas. Personaloptionerna tilldelas personalen
vederlagsfritt och är kopplade till anställning. Förvärv av aktier genom
utnyttjande av optionerna kan ske med 30% med början ett år efter tilldelning,
därefter med 30% respektive 40% med början på två- respektive treårsdagen av
tilldelningen. Varje personaloption berättigar till förväv av en B-aktie i
Medivir AB. Lösenpriset för personaloptionerna kommer att fastställas den 3 maj.
Lösenpriset beräknas som 115% av det högsta av snittpriset för Medivirs B-aktie
på Stockholmsbörsen under perioden 17-23 april respektive 25-2 maj. För att
säkerställa att bolaget kan fullgöra sitt åtagande till anställda vid
utnyttjande av personaloptioner och för att täcka kostnader för programmet,
beslutade stämman även att till det helägda dotterbolaget Medivir Personal AB
utge 480.000 teckningsoptioner. Årsstämman beslutade vidare godkänna att Medivir
Personal AB förfogar över optionsrätterna inom ramen för
personaloptionsprogrammet. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer, innebärande att bolaget
skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig lön, personaloptioner enligt det av stämman beslutade
personaloptionsprogrammet 2007/2012, pension samt övriga förmåner. Den fasta
lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga
lönen - som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av diskretionärt
beslutad individuell bonus - skall uppgå till högst 50 procent av den fasta
lönen. Pensionsplanen för VD följer utfäst ITP-plan, samt 15 procent av den
fasta lönen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande
befattningshavare följer utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i
Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter samt 6 procent av den fasta
lönen exklusive bonus och förmåner. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med
de principer som hittills har tillämpats.
Valberedning
Beträffande valberedningsprocessen beslutades att inte förändra den redan
beslutade ordningen.

Ändring av bolagsordningen
Årstämman beslutade även att bifalla styrelsens förslag till ändringar av
bolagsordningen. Första stycket i bolagsordningens § 4 (Aktiekapital och aktier)
ändras så att det därefter lyder: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000.000
kronor och högst 400.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000
och högst 80.000.000.” Vidare föreslås att andra meningen i andra stycket i
samma paragraf ändras så att den därefter lyder: ”Aktier av serie A får ges ut
till ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget och aktier av serie B till
ett antal av högst hela antalet aktier i bolaget.”. Ändringarna innebär således
att gränserna för aktiekapitalets storlek och antalet aktier i bolaget höjs och
att en följdjustering görs i andra stycket.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att den ansamlade förlusten skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir 08-546 831
23 eller 0708-537292.

För mer information om Medivir se bolagets hemsida: www.medivir.se