Til aktionærerne i Deadline Games A/S Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S, CVR-nr. 19320197 den 27. april 2007 kl. 15 på selskabets adresse, Fabrikmestervej 4-6, 1437 København K. Dagsordenen er i henhold til vedtægternes punkt 4.10 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelse. Chris Mottes og Bo Holm Hansen går af. Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Abildstrøm og indstiller Carsten Lønfeldt og Christian Jørgensen som nye bestyrelsesmedlemmer. Med hensyn til de pågældendes ledelseshverv i andre danske aktieselskaber henvises til årsrapporten. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen anbefaler genvalg af Deloitte som revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 7.1. Bestyrelsen forslår at der i vedtægterne indsættes bemyndigelse til udstedelse af warrants. Bestyrelsen forslår indsættelse af nedenstående som ny pkt. 3.26-3.30: 3.26 Generalforsamlingen bemyndigede den 27. april 2007 bestyrelsen til ad én eller flere gange at udstede i alt 75.000 stk. tegningsoptioner (warrants) fordelt på aktier à nom. kr. 1 til selskabets medarbejdere og ledelse. Der betales ikke vederlag for tegningsoptionerne. 3.27 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til indtil den 27. april 2012 ved kontant tegning uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med nom. kr. 75.000 ved udstedelse af 75.000 aktier a nom. kr. 1, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 % lavere end markedskursen. 3.28 Udnyttelse af tegningsoptioner udstedt i henhold til pkt. 3.26 kan ske i en periode på 4 uger efter (i) en af selskabets aktionærer uafhængig erhverver mere end 90 % af selskabets aktier, (ii) en af selskabets aktionærer uafhængig køber erhverver selskabets økonomisk og indtjeningsmæssigt set væsentligste aktiver/¬akti¬vite¬ter. Under henvisning til aktieselskabslovens § 32, stk. 1, nr. 4-6 og 9, jf. § 40 b, stk. 3, har bestyrelsen for selskabet besluttet, at følgende vilkår i øvrigt skal være gældende i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere tegning af nye aktier ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner: At de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til tegningsoptionerne, idet disse alene udbydes til fordel for selskabets medarbejdere, at de udstedte tegningsoptioner kan overdrages efter samme regler, som gælder for overdragelse af aktier i selskabet. Efter anmodning fra indehaverne af tegningsoptioner udsteder selskabets bestyrelse certifikater vedrørende indehaveren af tegningsoptioner ret til tegningsoptionerne. Certifikaterne er ikke-omsætningspapirer, at bortkomne certifikater kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler efter selskabets nærmere beslutning, at der til nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at nye aktier udstedt på grundlag af tegningsoptionerne skal indbetales kontant ved tegning, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne skal være omsætningspapirer, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne er frit omsættelige, at der for nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne ikke skal gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser, at nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet i lighed med de allerede eksisterende aktier i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsernes registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptionerne generelt i selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af tegningsoptionerne dog have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen, at selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptionerne og senere udnyttelse heraf, at tegningsbeløbet skal indbetales samtidig med, at indehaveren af tegningsoptionerne giver skriftlig meddelelse til selskabet om, at tegningsoptionerne udnyttes, at meddelelsen om tegningsoptionernes udnyttelse skal være selskabet i hænde senest ved udnyttelsesfristens udløb, at hvis der inden udnyttelsen af tegningsoptionerne er gennemført kapitalnedsættelse til erhvervelse af alle aktier i selskabet, omfatter kapitalnedsættelsen også tegningsoptionerne, at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission, skal antallet af aktier, der kan tegnes i henhold til den udstedte tegningsoption ikke forhøjes, at hvis selskabet inden udnyttelsen gennemfører kapitalnedsættelse til dækning af underskud, skal antallet af aktier, som kan tegnes for hver indehaver af tegningsoptioner reduceres, således at indehaveren af tegningsoptioner kan tegne samme forholdsmæssige andel nye aktier som før kapitalnedsættelsen til dækning af underskud, at kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser i øvrigt ikke påvirker vilkårene for udnyttelsen af tegningsoptionerne. Det samme gælder udstedelse af andre tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende samt en eventuel fusion, spaltning, likvidation eller lignende af selskabet og at hvis tegningsoptionerne ikke udnyttes indenfor udnyttelsestidsrummet, bortfalder disse uden særskilt vederlag eller anden kompensation. 3.29 De skattemæssige konsekvenser af tegning af tegningsoptionerne - herunder skattemæssige konsekvenser ved tegningsoptionernes udnyttelse - er selskabet uvedkommende. 3.30 Bestyrelsen gennemfører de til udnyttelsen af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelser i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 36. Da dagsordenens pkt. 7.1 omhandler forslag til vedtægtsændringer, kræver vedtagelse af disse ændringer, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for forslaget, jf. aktieselskabslovens § 78. Senest den 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt årsrapporten og årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse. Årsrapporten er endvidere offentliggjort på www.deadlinegames.com og kan downloades herfra. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.deadlinegames.com under Investor Relations. Tilmelding kan ligeledes ske til selskabets kontor på tlf. 33 13 12 75. Der kan desuden stemmes via fuldmagt til bestyrelsen eller til 3. mand. Fuldmagten bedes enten modtaget på selskabets adresse eller afgivet via aktionærportalen senest 24. april 2007. Aktionærer, der har indgået aftale om at kommunikere elektronisk med selskabet efter vedtægternes pkt. 4.6, vil fremover alene modtage indkaldelse til generalforsamlinger pr. e-mail eller via selskabets hjemmeside. Med venlig hilsen Deadline Games A/S Bestyrelsen
den 27. april 2007, kl. 15.00
| Source: Deadline Games