Handelsbankens årsstämma

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 24 april 2007 omvaldes
Handelsbankens styrelse. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens
ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Hans Larsson och
Anders Nyrén till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 8 kr per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 27 april 2007.
Utdelningen beräknas utsändas av VPC torsdagen den 3 maj 2007.

Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 besluta om
förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande
villkor:
*         Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen
*         Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller
  B-aktier
*         Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid
  förvärvstillfället gällande marknadspris

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslöt styrelsen
utnyttja återköpsbemyndigandet och uppdrog åt verkställande
direktören att vid lämpliga tillfällen verkställa återköp för
maximalt 6 mdkr.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt
fondemission
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska
aktiekapitalet med 92 260 960 kronor genom indragning utan
återbetalning av 20 732 800 aktier som banken innehar.

Minskning av aktiekapitalet kan efter Finansinspektionens medgivande
verkställas utan krav på rättens tillstånd om banken vidtar åtgärder
som medför att bankens aktiekapital inte minskar till följd av
beslutet.

Årsstämman beslöt därför att genom en fondemission öka bankens
aktiekapital med 94 244 919,30 kronor genom överföring av detta
belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Valberedning
Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna
("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i
VPC-Analys per den 31 augusti (de "Största Ägarna") och en av
ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall
dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande
konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte
ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2008 skall
tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008.

Styrelseledamöter 2007
PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
LARS O GRÖNSTEDT, bankdirektör, Stockholm
SIGRUN HJELMQUIST, tekn .lic, Djursholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim

Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida
under http://www.handelsbanken.se/ir om ca två veckor.