BIRKA LINE ABP BÖRSMEDDELANDE 24.04.2007 KL 08.00 1(1) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Birka Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 maj 2007 kl 14.00 i hotell Arkipelag i Mariehamn. Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Styrelsens övriga förslag på stämman: 1. Dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2006. 2. Styrelse och arvode för styrelsemedlemmar Förslag till styrelseledamöter anges separat. Förslag till årsarvoden och mötesarvoden anges separat. 3. Revisorer och revisionsarvode CGR-revisorerna Solveig Törnroos-Huhtamäki och Petter Westerback föreslås till revisorer och CGR-samfundet KPMG Oy Ab till revisorssuppleant för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Alla kandidater som föreslås valda enligt punkt 3 ovan har givit sitt medgivande till uppgiften. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 4 maj 2007 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast torsdagen den 10 maj 2007 kl 14.00 anmäla sig till bolaget för att erhålla röstsedel. Anmälan kan ske per e-post ekonomi@birkaline.com, skriftligen till Birka Line Abp, PB 175, AX-22101 MARIEHAMN eller per telefon +358-(0)18-27361, -27348, -27352. Fullmakt med vilken ombud har för avsikt att utöva aktieägares rösträtt vid stämman bör även inlämnas till ovan- stående adress, före anmälningstidens utgång. Röstsedeln erhålles vid ingången till bolagsstämman. Bokslut och övriga stämmohandlingar Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2006 publicerades den 1 mars 2007. Kopior av bokslutshandlingarna, jämte övriga stämmohandlingar, finns till påseende på bolagets huvudkontor. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga för aktieägarna på bolagsstämman. Bokslutet finns dessutom tillgängligt på bolagets Internetsidor www.birkaline.com. Mariehamn den 11 april 2007 BIRKA LINE ABP STYRELSEN Eventuella frågor besvaras av verkställande direktör Anders Ingves, tel +358-(0)40-717 84 41
BIRKA LINE ABP - KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
| Source: Birka Line Abp