Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Kommuniké från årsstämma i Know IT AB

Know IT AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Stämman omvalde styrelsen bestående av: 
Mats Olsson	ordförande
Pekka Seitola	ordinarie
Carl-Olof By	ordinarie
Kerstin Stenberg	ordinarie
Ulrika Simons	ordinarie

Revisor
Till revisor valdes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för en fyraårig
mandatperiod. Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Lars Wennberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämma 2008
Styrelseordföranden utsågs till sammankallande och kommer vid utgången av tredje
kvartalet att sammankalla Bolagets röstmässigt tre största aktieägare att utse
var sin representant som tillsammans med ordföranden skall utgöra bolagets
valberedning. I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår
från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största
aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre
aktieägare. Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med bolagets tredje kvartalsrapport. 

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande
befattningshavare. Ersättning ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension
och andra förmåner. Den årliga rörliga ersättningen skall vara maximerad och
aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen skall inte vara
pensionsgrundande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med
högst 1 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 1 000
000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att
emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag. 

Beslut om riktad emission av aktier
I samband med förvärven av Create Group Sweden AB, Real M Holding AB samt
Innograte AB avtalades bland annat om att tilläggsköpeskillingar kan komma att
utgå samt att betalning av dessa, helt eller delvis, ska kunna ske med
nyemitterade aktier. 

Årsstämman tog därför beslut om en riktad emission om sammanlagt maximalt 200
000 aktier och att emissionen riktas till säljarna av ovan nämnda bolag.
Aktiekapitalet skall kunna ökas med maximalt 200 000 kronor. Teckning av aktier
skall ske senast den 15 maj 2007 och betalning för tecknade aktier skall ske i
samband med teckning genom kvittning av fordran.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa och avyttra egna aktier
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av högst så
många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent
av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall kunna ske på den Nordiska Börsen
eller genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget. Förvärv på den
Nordiska Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade
kursintervallet. 

Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolagets
egna aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av företag
eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna utgå i annat än pengar eller ske genom kvittning.
Ersättningen för avyttrade aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2006 till aktieägare utdelas 2,35
kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2007. Utbetalning beräknas ske
den 4 maj 2007. 




Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från
utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till
kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och
information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök
gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30