Årsstämman i Intrum Justitia AB
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB
(publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.
Omkring 60 personer var närvarande.
”Vårt mål är att få fler företag att utkontraktera sin kredithantering till
professionella leverantörer. För att lyckas med detta måste vår vision vara att
inte bli sedda som ett inkassobolag utan som ett kundfokuserat servicebolag.
Vidare måste vi stärka vår position inom företagsinkasso samt förstärka vår
marknadsposition i de fem stora europeiska marknaderna Italien, Spanien,
Frankrike, Tyskland och England.”, sa verkställande direktören och koncernchefen
Michael Wolf i sitt tal till stämmodeltagarna.
Utdelning
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till utdelning med 2,75 kronor per
aktie, med den 30 april 2007 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas
från VPC den 4 maj 2006.
Val av styrelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter
omvaldes Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson, Lars Lundquist och
Lars Wollung. Till nya styrelseledamöter valdes Matts Ekman och Ársæll
Hafsteinsson.
Lars Lundquist valdes till styrelsens ordförande och Bo Ingemarson till vice
ordförande.
Matts Ekman har varit vice vd och finansdirektör i Vattenfallkoncernen. Tidigare
har han även varit finansdirektör i Gränges AB och därefter finansdirektör i AB
Electrolux. Ekman är ordförande i Handelshuset Ekman & Co samt styrelseledamot i
Investment AB Öresund, Profoto AB, Spendrup Invest samt Compateq AB. Han är även
medlem i Advisory Board för svenska Calyon (tidigare Banque Credit Agricole
Indosuez). Ekman är civilekonom från Lunds universitet och innehar en MBA-examen
från University of California, Berkeley.
Antal aktier i Intrum Justitia: 2 000.
Ársæll Hafsteinsson är chef för Landsbanki Íslands Legal Division, inklusive
bland annat Credit Risk, Operational Risk och Branch Management. Han har
tidigare arbetat i Búnaðarbanki Íslands hf. (numera Kaupthing Bank), som
ansvarig för dess juridiska avdelning och därefter som chefsjurist. Han är
styrelseledamot i ett flertal företag och fonder, inklusive Búnaðarbanki's
Pensionsfond, Creditinfo Group hf och Intrum á Íslandi hf. Hafsteinsson är
jurist med examen från Islands universitet.
Antal aktier i Intrum Justitia: 0.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode enligt
följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var
och en av övriga styrelseledamöter (total 2 400 000 kronor). Därutöver föreslås
ett arvode om sammanlagt 400 000 kronor att utgå för arvodering för utfört
utskottsarbete, varav ordföranden i revisionsutskottet föreslås erhålla 100 000
kronor, övriga två revisionsutskottsledamöter 50 000 kronor vardera samt
resterande 200 000 kronor att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna
i ersättnings- samt investeringsutskotten.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Grundprincipen är
att Intrum Justitia ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att koncernen
kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och
kapacitet att nå uppställda mål.
Valberedning 2007/2008
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär
att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem
röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var
till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två
av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Information
om valberedningens sammansättning offentliggörs i bolagets delårsrapport
avseende tredje kvartalet.
Fastställande av resultat- och balansräkningar 2006 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2006 fastställdes och styrelsen och
verkställande direktören gavs ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.
För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@intrum.com
Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom
kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring
2 900 anställda i 24 marknader. Intrum Justitia strävar efter att mätbart
förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje
lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med
betal-ningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för
hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ)
är noterat på Nordiska börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns
på bolagets webbplats: www.intrum.com
