Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen utdelning till aktieägare och
innehavare av svenska depåbevis om 5,50 SEK per aktie/depåbevis. Som
avstämningsdag hos VPC AB fastställdes måndagen den 30 april 2007. Utbetalning
från VPC AB beräknas ske den 4 maj 2007.  

Ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Daniel Johannesson, Peter Lindell, Henrik
Tjärnström och Anders Ström omvaldes. Som ny ordinarie ledamot valdes Staffan
Persson. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Ström och som ny vice
styrelseordförande valdes Daniel Johannesson.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 321 000 GBP att
utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av
bolaget. Förslaget innebär att styrelsen internt inom sig fördelar arvodet så,
att till ordföranden utgår ett arvode om 130 000 GBP och till övriga ledamöter
utgår ett arvode 26 250 GBP vardera och till vice styrelseordförande utgår ett
ytterligare arvode om 13 500 GBP. Utöver det ordinarie styrelsearvodet beslöts
att ytterligare arvode skall utgå för arbete i revisionskommittén med 7 000 GBP,
för arbete i ersättningskommittén med 3 500 GBP och för arbete i Legal and Lobby
Committee med 10 000 GBP. Till ordföranden i respektive kommitté skall därutöver
utgå ytterligare 1 750 GBP.

Som valberedning fick styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst två av
Bolagets aktieägare att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall
tillkännages i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007.

Styrelsen bemyndigades, att med omedelbar verkan och för en period om fem år
från detta beslut, kunna besluta om nyemission och tilldelning i enlighet med
artikel 85(2) och 88(7) i Companies Act, av maximalt 800 000 aktier i bolaget
till ett nominellt värde om 0,005 GBP vardera i syfte att nuvarande och framtida
innehavare av optioner under Unibet Group plc:s optionsprogram för ledande
befattningshavare skall kunna teckna sådana aktier utan att existerande
aktieägare skall erbjudas sådana aktier. Detta beslut fattades i enlighet med
bestämmelserna i Companies Act och i Bolagets bolagsordning. 

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp av bolagets egna
0,005 GBP aktier/SDB med syfte att skapa ökat värde för bolagets aktieägare,
under följande förutsättningar:
(a) antalet aktier/SDB som förvärvas får inte överstiga 2 824 109 st,
(b) priset per aktie/SDB får inte understiga 1 SEK exklusive skatt,
(c) priset per aktie/SDB får inte överstiga 1 000 SEK, och
(d) ett bemyndigande enligt denna beslutspunkt skall gälla för tiden intill
årsstämman 2008 inklusive avtal om förvärv som ingåtts men ännu inte slutförts
vid denna tidpunkt.

Förvärv av aktier/SDB skall göras på Stockholmsbörsen eller via erbjudande om
förvärv av aktier/SDB riktat till samtliga aktieägare. Återköp skall kunna göras
vid flera tillfällen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet
med gällande lagstiftning och med beaktande av Bolagets rådande kapitalstruktur.
Meddelande om återköp kommer att lämnas till Stockholmsbörsen och detaljerad
information kommer att framgå i Bolagets årsredovisning.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för Bolagets aktieägare
samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.
Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas
som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett
optionsprogram. 


Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare
godkännande från Bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna
makuleras.

Vid användande av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att
betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta
aktierna/SDB.


Styrelsen
Unibet Group plc


















För mer information:
Inga Lundberg
Investor Relations	
Telefon +44 870 145 2423 eller +44 788 799 6116