Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 Telefax 35 38 19 50 25. april 2007 CVR nr. 53 28 89 28 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2007 Ordinær generalforsamling 25. april 2007 Om forløbet af ovennævnte generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S skal vi herved oplyse følgende: 1. I forbindelse med at Årsrapport 2006 blev godkendt, blev der vedtaget et udbytte på 30% til aktionærerne. 2. Bestyrelsesmedlemmerne Kjeld Andersen, Jørn Kirstein og Jørn G. Andersen blev genvalgt. 3. Bestyrelseshonoraret for 2006 fastsattes til kr. 275.000. Bestyrelseshonoraret for 2007 blev fastsat til kr. 225.000. 4. Selskabets revisor - Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Ole Fabricius - genvalgtes. 5. Bestyrelsen bemyndigedes til at købe egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen til børskurs med en afgivelse på 10%. 6. Selskabets vedtægter blev ændret, således at bestyrelsen i medfør af aktieselskabslovens §109a blev bemyndiget til at træffe beslutning om udbetaling af ekstraordinært udbytte. 7. Selskabets vedtægter blev ændret således at selskabets aktiebogsfører fremgår af vedtægterne. Med venlig hilsen Jensen & Møller Invest A/S Per Solberg Hansen
Forløb af generalforsamling
| Source: Jensen & Møller Invest A/S