Årsstämma i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Årsstämma i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

(Swedish and English versions included)

Årsstämma i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB hölls i Täby i dag.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen
fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2006.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelse valdes Nils Ljung, Hagge Rilegård, Lars Byström och Stefan Lövblom
(samtliga omval) samt Lars Grönberg (nyval).  

Nils Ljung omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 320.000 kronor, varav
ordföranden skall erhålla 160.000 kronor och var och en av de styrelseledamöter
som inte är anställda i bolaget skall erhålla 80.000 kronor. 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende
ändring av styrelsens säte till Sollentuna.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med
villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det
totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte
överstiga 1.700.000. 


För ytterligare information, kontakta Tomas Thorsbrink, Ekonomidirektör, Tel:
+46 768 266615 





The Annual General Meeting of Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

The Annual General Meeting of Värmekyl Grossisten Scandinavia AB was held in
Täby today.

Annual Report and discharge from liability
The Income Statement and Balance Sheet for the Company and the Group were
approved and the Board of Directors and the Chief Executive Officer were
discharged from liability for the financial year 2006.

Election of Board of Directors and Chairman of the Board and compensation to the
Board
Nils Ljung, Hagge Rilegård, Lars Byström and Stefan Lövblom (all re-elected) and
Lars Grönberg (new elected) were appointed to the Board of Directors.  

Nils Ljung was re-elected as Chairman of the Board.

The Meeting approved a total compensation to the Board of Directors of SEK
320,000, of which the Chairman shall receive SEK 160,000 and each of the board
members who are not employed by the Company shall receive SEK 80,000.

Amendment of the Articles of Association 
The Meeting approved the Board's proposals to amend the Articles of Association
regarding re-location of the registered office to Sollentuna.

Authorisation to issue shares
The Meeting authorized the Board of Directors to resolve, at one or more
occasions until the next Annual General Meeting, to issue new shares with
consideration in cash or in kind or by set-off or otherwise with conditions and
thereby be able to resolve to disapply the share¬holders pre-emption rights. The
total number of shares that can be issued based on the authorization may not
exceed 1,700,000. 




For more information, contact Tomas Thorsbrink, CFO, Phone: +46 768 266615


Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom
försäljning, installation och service av energi-sparprodukter i Sverige och
Finland. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter
från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med
rikstäckande marknadsföring, egna återförsäljare, produktionsbolag och
säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för
inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten
till First North sedan 1 mars, 2006. Mer information finner du på www.vkg.se