Årsstämman fattade enhälliga beslut i samtliga ärenden på föredragningslistan. Styrelse Vid årsstämman förrättades följande val av styrelse: Omval av de ordinarie styrelseledamöterna Joakim Richter och Per Strömberg samt nyval av Jan Friedman som ordförande samt Hubert Lindblom och Mats Dellham som ledamöter. Stämman beslutade att högst 500 000 kronor skall utgå som arvode till styrelsen. Revisorer Revisor Helena Dale, är år 2004 vald för fyra år och kvarstår för nästa period utan förändring. Revisorssuppleant My Bolin, är år 2005 vald för fyra år och kvarstår för nästa period utan förändring. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Utdelning Stämman beslutade om en utdelning med 2 kronor per aktie. Vinstmedlen disponerades så att 4 690 000 kronor (2 kr x 2 345 000 aktier) delas ut till aktieägarna och att återstoden överföres i ny räkning. Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelning skall vara måndagen den 30 april 2007, varvid utbetalning till aktieägarna kommer att ske fredagen den 4 maj 2007. Beslut om bemyndigande nyemission Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot apport eller kvittning, varvid bolagets aktiekapital får ökas med sammanlagt högst 230.000 kr. Bemyndigandet skall avses nyttjas för att genomföra företagsförvärv. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Utseende av valberedning Stämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den fjärde största registrerade ägaren osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag till styrelsen till årsstämman för 2008. Övrigt Inga övriga frågor behandlades. ___________________ För ytterligare information kontakta Joakim Richter, verkställande direktör, tel 08-705 38 00, 070-441 64 70, e-mail joakim.richter@3lsystem.se
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I 3L SYSTEM AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2007
| Source: 3L System Group AB
Attachments
