Semcons årsstämma 2007 för verksamhetsåret 2006 (sammandrag)

Semcons årsstämma 2007 för verksamhetsåret 2006 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2007. Koncernchef Henrik Sund
presenterade utvecklingen under år 2006. Semcons försäljning uppgick till 1 614
Mkr (1 500) och rörelseresultatet uppgick till 75,9 Mkr (95,7). Medelantal
anställda uppgick till 1 725 (1 636). 
Bland de största kunderna återfanns ABB, AB Volvo, AstraZeneca, Ericsson, SAAB
AB, Saab Automobile, Scania; Sony Ericsson och Volvo Car Corporation.

Framtidsutsikter
Semcons mål och inriktning kvarstår under kommande år. Vi ska fortsätta fokusera
på lönsam tillväxt, internationalisering samt ökad effektivisering. 2007 har
börjat positivt med vårt samarbetsavtal med Jaguar och Land Rover samt allmänt
god beläggning. Konkurrensen blir allt mer global och vår internationalisering
är en förutsättning för fortsatt framgång hos våra internationella kunder inom
främst telekom- och fordonssektorn.
Vi fortsätter att utveckla och förädla våra erbjudanden inom produktutveckling,
eftermarknad och IT, både när det gäller större projektansvar och partnerskap
samt genom att på andra sätt erbjuda kunderna att ta del av vår
specialistkompetens. Vi bedömer att marknadens goda konjunktur består.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Utdelning
Årsstämman fastställde räkenskaperna och beslöt att ingen utdelning ska ske för
räkenskapsåret 2006.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslöt att ersättningen till externa styrelseledamöter skall uppgå
till 150 000 kr per ledamot. Ersättningen till styrelsens ordförande skall uppgå
till 300 000 kr. 

Styrelseledamöter
Årsstämman omvalde Styrelsemedlemmarna Annemarie Gardshol, Pia Gideon och Dan
Persson. Stämman beslutade vidare att välja Hans-Erik Andersson, Gunvor
Engström, Kjell Nilsson och Ulf Wallin till nya styrelseledamöter. 

Revisorer
Årsstämman valde Deloitte AB som nytt registrerat revisionsbolag. 

Vinstandelslån, kapitalandelslån
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och kapitalandelslån.

Nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa
årsstämma år 2008 kunna fatta beslut om nyemission av 900 000 aktier i bolaget.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa
ordinarie årsstämma att - vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om
förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.
1.	Förvärv får ske på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav och
får ske på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande riktat till
samtliga aktieägare. 
2.	Vid förvärv på Stockholmsbörsen ska priset ligga inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.
3.	Vid förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare ska priset uppgå till
lägst börskursen vid tidpunkten för erbjudandet med en högsta avvikelse om 20
procent uppåt.
4.	Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier, att bolagets
innehav av aktier i bolaget vid varje tillfälle inte överstiger fem procent av
samtliga aktier i bolaget.
5.	Vid förvärv ska de regler som återfinns i noteringsavtalet med
Stockholmsbörsen iakttas.
6. 	Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. 	Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid
förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid
vederlaget ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
8. 	Vid överlåtelse enligt punkt 2 ovan får betalning erläggas med apportegendom
(genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
9. 	Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av högst så många egna aktier som
bolaget innehar vid varje tillfälle.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga
löner och andra anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande
befattningshavare även erhålla rörlig lön, vilken är begränsad till att maximalt
uppgå till motsvarande 12 månadslöner.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade att fastställa instruktion för välberedningen i huvudsak
innebärande att styrelsens ordföranden skall före årets tredje kvartals utgång
kontaktar representanter för de tre största aktieägarna, som tillsammans ska
arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut. Valberedningens
ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Instruktionen
ska också innebära att valberedningen inom sig, till valberedningens ordförande,
skall utse den ledamot som företräder den största ägaren. 


För mer information, kontakta: 
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 702- 60 0 1 21
Henrik Sund, VD Semcon, tfn +46 (0) 705-78 30 03

Semcon är 2 750 engagerade människor som brinner för produktutveckling,
teknikinformation och IT. Semcon finns idag i 14 länder, på fem kontinenter.
Semcon omsätter proforma cirka 2,4 miljarder kronor (2006) och är noterat på
Stockholmsbörsens nordiska lista.