Kommuniké från årsstämman i AddNode den 26 april 2007

Kommuniké från årsstämman i AddNode den 26 april 2007

Vid årsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ.) den 26 april 2007 fattades
följande beslut.

Resultat, VD:s anförande
VD Bo Strandberg presenterade koncernens verksamhet och resultat för år 2006.
Koncernens nettoomsättning och resultat ökade kraftigt under 2006.
Nettoomsättningen uppgick till 766,1 MSEK och resultat efter skatt uppgick till
104,2 MSEK. I sitt anförande redogjorde Bo Strandberg för försäljningen av
affärsområde Financial och förvärvet av Ida Infront som bildat basen för det nya
affärsområdet Process Management. 

Fastställande och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Behandling av vinst
Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska
disponeras på så sätt att 74 012 347 kronor delas ut till aktieägarna och att
resterande tillgängliga vinstmedel om 36 915 029 kr balanseras i ny räkning. 

Styrelse 
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Per Hallerby, Anna-Lena Axberger, Lars Save, Christer Härkönen och Håkan
Sehlstedt samt nyvaldes Ylva Berg. Bolagsstämman utsåg Per Hallerby till
styrelsens ordförande. 
Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om högst 700.000 kronor, att
fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande, och med 100.000 kronor
till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Revisorer
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes registrerade revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period av fyra år intill
slutet av årsstämman 2011, varvid den auktoriserade revisorn Hans Jönsson avses
förbli huvudansvarig för revisionen tills vidare. Stämman beslutade vidare att
arvode till revisorerna skall utgå enligt av VD godkänd räkning.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens
förslag.

Bemyndigande avseende nyemission och emission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av
teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet
skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 000 000 SEK genom
utgivande av sammanlagt högst 2 500 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt
att besluta om nyemission eller emission med bestämmelse om apport eller
kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller
15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören
och övriga medlemmar av affärsledningen. Ersättning till ledande
befattningshavare skall utgöras av fast lön, rörlig lönedel, övriga förmåner
samt pension. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den fasta
lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens
kvalitativa prestation. Den rörliga årliga lönedelen skall vara maximerad och
aldrig överstiga den fasta lönen. Vidare skall den rörliga lönedelen baseras på
utfall i förhållande till uppsatta mål och av individuella prestationer.
Utvärdering av den individuella prestationen sker löpande. Styrelsen får frångå
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Valberedning
Vid årsstämman beslutades att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med
de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av
aktieboken per 31 augusti 2007, som vardera utser en representant som inte är
ledamot i bolagets styrelse att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det
att valberedningen satts samman, skall valberedningens sammansättning också
ändras i enlighet därmed. Valberedningen utser en ordförande inom sig som inte
skall vara styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall
tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Inget arvode skall utgå
till valberedningen

Övrigt
Årsredovisning för år 2006 finns tillgänglig på www.addnode.com. Den kan också
rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 221 eller via e-post till
lena.ottesen@addnode.com.


För mer information kontakta: 
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef AddNode AB
Tel: +46 733 772 430, e-post: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, IR-ansvarig AddNode 
Tel: +46 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnode.com


Om AddNode
AddNode är en nordisk IT-koncern som erbjuder bransch-, process- eller
teknikspecifika tjänster och lösningar som effektiviserar och utvecklar våra
kunders affärer och verksamheter. Verksamheten bedrivs i profilerade dotterbolag
som är organiserade i fyra affärsområden; Industrial, Media, Technology och
Process Management. Koncernen omsätter cirka 800 MSEK och verkar med 530
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För
mer information, se www.addnode.com