Izraksts no a/s “DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcionāru kārtējās
pilnsapulces protokola Nr.16 no 26.04.2007
Sapulcē piedalās 9 akcionāri un viņu pilnvarotās personas, kuri pārstāv
6 162 391 akcijas vai 74,3% no balsstiesīgā kapitāla.
Akcionāru pilnsapulce pieņēma 5 lēmumus:
1.”Akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”
akcionāru pilnsapulce 2007.g.26.04. ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes
ziņojumu par 2006.gada darba rezultātiem, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes
iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU
REMONTA RŪPNĪCA” darbības 2006.gada pārskatu”.
2.”Ievēlēt par a/s ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” 2007.gada
pārskata revidentu auditorfirmu ”MRI Revision” (licenze Nr.80) ar tās
piekrišanu.”
3.” Apstiprināt:
Produkcijas realizācijas plānoto apjomu summā 19791 tūkst.Ls.
Plānoto darba apmaksas fondu summā 5978 tūkst.Ls.
Strādājošo skaitu 1400 cilv.
Peļņu 669 tūkst.Ls.”
4. ”Atbrīvot no AS ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” Padomes locekli
Jeļenu Grjadunovu pēc pašas vēlēšanās. Ievēlēt jaunu Padomi 5 cilvēku sastāvā
uz laiku - uz 3 (trīs) gadiem:
Oleg Ossinovski
Juri Krasnošlõk
Vasily Barashkov
Roman Ait
Aleksandr Snatkin”
5. ” 1) Ņemot vērā, ka 2006.gada 12.oktobra AS ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA
RŪPNĪCA” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemts lēmums pārvest AS ”DAUGAVPILS
LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akcijas no slēgtās emisijas saraksta uz publiskajām
un iekļaut tās biržas regulētajā tirgū, pilnvarot Valdi izstrādāt un apstiprināt
prospektu, kā arī citus nepieciešamos dokumentus AS ”DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU
REMONTA RŪPNĪCA” akciju iekļaušanai AS „Rīgas Fondu birža” Otrajā sarakstā.
2) Uzdot Valdei veikt visas nepieciešamās darbības ”DAUGAVPILS
LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA” akciju iekļaušanai AS „Rīgas Fondu birža” Otrajā
sarakstā.”
Izraksts pareizs:
A/s “DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU REMONTA RŪPNĪCA”
Valdes priekšsēdētājs A. Kesküla
Jeļena Prokopišina, juriste
5404406, prokopishina@dlrz.lv