Ordinarie årsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ ) Aktieägarna i Dacke Group Nordic AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2007 kl 15.00 i bolagets lokaler, Sveavägen 9 i Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj, dels göra anmälan till bolaget senast tisdagen den 15 maj, klockan 15:00, under adress Dacke Group Nordic AB (publ), Hightech Building 82, 101 52 Stockholm eller via telefax 08 - 41 22 879 eller via e-post urban.von.euler@dackegroup.com Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 15 maj 2007, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av minst en justeringsman; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen; 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekom¬mande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor; 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emissioner; 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende återköp av aktier 12. Bemyndigande att vidta justeringar; Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Förslag till beslut Ersättning till Styrelsen och revisorer (punkt 8) Nomineringsutskottet har lämnat förslag till ersättning till styrelsens ledamöter på 75.000 kronor och ersättning till revisorer enligt räkning. Val av styrelseledamot (punkt 9) Nomineringsutskottet har lämnat följande förslag till styrelse: omval av Arne Ekvall, Annika Söderberg, Tommy Sundström, Ulf Hansen och Stefan Eriksson som ordförande. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende emissioner (punkt 10) Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 70 000 000 kronor. Vad avser riktade emissioner skall aktier kunna ges ut med en maximal rabatt om 15 % mot marknadskursen vid emissionstillfället. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering för företags- och verk¬samhetsförvärv samt att vidga aktieägarkretsen liksom att på ett ekonomiskt effektivt sätt kunna genomföra mindre kontantemissioner. För att beslutet skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende återköp av aktier (punkt 11) Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B varvid följande villkor skall gälla. 1. Förvärv av aktier får ske enligt förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Förvärvserbjudande skall ske till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och maximalt 100 kronor. 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med detta bemyndigande är att öka handlingsutrymmet för styrelsen att skapa en fördelaktig kapitalstruktur i bolaget. För att beslutet skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bemyndigande att vidta justeringar (punkt 12) Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre juste¬ringar i beslut under punkt 6 - 12, som kan erfordras av registreringsskäl. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på www.dackegroup.com och hos bolaget samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress Stockholm i april 2007 Styrelsen Dacke Group Nordic AB
Ordinarie årsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ )
| Source: Dacke Group Nordic AB