Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada
darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes
iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” 2006. gada pārskatu un konsolidēto 2006. gada pārskatu. 

2. Sadalīt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2006. gada
peļņu Ls 157 521 apmērā sekojošā kārtībā: 
Ls 125 521 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā;
Ls 32 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,04 uz akciju;
Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2007. gada 15. maiju un par izmaksas
datumu 2007. gada 23. maiju. 

3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības
plānu un 2007. gada budžetu: 
Ieņēmumi 4 964 000 Ls, tai skaitā valsts pasūtījums 4 094 000 Ls;
Peļņa pēc nodokļiem 138 000 Ls. 

4. Ievēlēt par revidentu uz 2007. un 2008. gadiem SIA “Sistēmu audits”,
licences nr. 53. 

5. Noteikt Padomes atalgojumu 1400 Ls mēnesī.

Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem 2006. gadā prēmēt Padomes
locekļus Ls 3723,- apmērā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli). 

Noteikt atalgojumu par 2007. un 2008. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN
par katru gada pārskatu. 

6. Konceptuāli atbalstīt Valdes priekšlikumu par SIA  „Jūras medicīna”
nekustamā īpašuma iegādi. 

7. Pilnvarot iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
dokumentus LR Komercreģistram J. Salenieka juridisko biroju “Reforma”.