1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2006. gada pārskatu un konsolidēto 2006. gada pārskatu. 2. Sadalīt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2006. gada peļņu Ls 157 521 apmērā sekojošā kārtībā: Ls 125 521 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā; Ls 32 000 izmaksāt dividendēs Ls 0,04 uz akciju; Noteikt par dividenžu aprēķināšanas datumu 2007. gada 15. maiju un par izmaksas datumu 2007. gada 23. maiju. 3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2007. gada budžetu: Ieņēmumi 4 964 000 Ls, tai skaitā valsts pasūtījums 4 094 000 Ls; Peļņa pēc nodokļiem 138 000 Ls. 4. Ievēlēt par revidentu uz 2007. un 2008. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53. 5. Noteikt Padomes atalgojumu 1400 Ls mēnesī. Par sasniegtajiem finansiālās darbības rezultātiem 2006. gadā prēmēt Padomes locekļus Ls 3723,- apmērā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli). Noteikt atalgojumu par 2007. un 2008. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu. 6. Konceptuāli atbalstīt Valdes priekšlikumu par SIA „Jūras medicīna” nekustamā īpašuma iegādi. 7. Pilnvarot iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” dokumentus LR Komercreģistram J. Salenieka juridisko biroju “Reforma”.
Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
| Source: Latvijas Juras medicinas centrs