27. april 2007

Referat af ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S

Den 27. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Deadline Games A/S,
CVR-nr. 19 32 01 97, på selskabets adresse Fabrikmestervej 4-6, 1437 København
K 



Dagsordenen var:


1.	Valg af dirigent

2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.	Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 

5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.	Valg af revisor.

7.	Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

Ad 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Dennis Willer, der konstaterede, at 386.750 aktier,
svarende til ca. 40% af aktiekapitalen, var til stede i form af fuldmagter
eller fremmøde, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i
enhver henseende. 

Ad 2 - Bestyrelsens beretning

Direktionen og bestyrelsesformanden aflagde beretning om selskabets virksomhed
i perioden 1. januar til 31. december 2006. 

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 - Årsrapport

Ledelsen fremlagde årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2006.
Regnskabet udviste et underskud på kr. DKK 
- 8.353.864,00 

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 - Anvendelse af underskud

Det besluttedes at disponere således:

Årets resultat fremføres til næste regnskabsår.

Ad 5 - Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev der valgt følgende medlemmer:

Carsten Lønfeldt (formand)
Hans Abildstrøm
Christian Jørgensen 

Ad 6 - Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes til revisor for
selskabet. 

Ad 7 - Evt.

Bestyrelsen fremsatte som punkt 7.1 forslag om, at der i vedtægterne indsættes
bemyndigelse til udstedelse af warrants. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.



Generalforsamlingen hævet.


Dirigent:				


Dennis Willer