Apstiprināti AS „Valmieras stikla šķiedra” Valdes sēdē 2007.gada 27.aprīlī (protokols Nr.03/2007) 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2006. gada pārskatu apstiprināšana AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes, zvērināta revidenta un padomes ziņojums par akciju sabiedrības 2006. gada budžeta izpildi un 2006. gada pārskata apstiprināšana Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto AS „Valmieras stikla šķiedra” 2006. gada pārskatu (uz 27 lpp. pielikumā). 2. 2006. gada peļņas izlietošana Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL (septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit viens lats). 2006. gada tīro peļņu 719.681,- LVL izlietot sekojoši: 167.323,- LVL (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs lati) jeb 0,007 LVL (nulle komats septiņi santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2007. gada 1.jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2007. gada 11.jūniju. 1% no 2006. gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes un valdes loceklim par 2006.gada darbības rezultātiem. 465.994,- LVL (četri simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt AS „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju. 3. Revidenta ievēlēšana 2007. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam Par AS „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2007. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. Atlīdzību revidentam par 2007. gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS „Valmieras stikla šķiedra” 2007. gada pārskata revīziju. 4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem Ņemot vērā padomes locekļa Andra Bērziņa iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2007. gada 11.maiju no AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amata Jürgen Preiss-Daimler, Peter Cordts, Dr. Gunti Strazdu un Dr. Aivaru Lošmani. Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007. gada 11.maijā: a. Jürgen Preiss-Daimler b. Peter Cordts, c. Dr. Guntis Strazds d. Dr. Aivars Lošmanis e. Frank Behrends Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2007.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu) katram. Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētu padomes sēdi. Par papildu atlīdzības par 2007.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2007.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2007.gada peļņas izlietošanu. Valmierā, 2007.gada 27.aprīlī Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns Valdes loceklis I.Saulītis Lauma Kugrēna Budžeta kontroles daļas vadītāja Tālr. 4202222, laumak@vss.lv