Kommuniké från årsstämma i Ab Geveko

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 26 april 2007 på Hotel Radisson
SAS Scandinavia i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Ove
Mattsson. Närvarande vid stämman var 138 aktieägare som
representerade 30,3% av det totala antalet aktier och 69,7% av
röstetalet.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2006.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 11:- per
aktie.  Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj.
Utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 7 maj.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dunberger, Helena
Levander, Tomas Landeström, Ove Mattsson och Sören Sjölander
omvaldes.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Åsa Söderström Jerring.
Åsa Söderström Jerring är civilekonom och har tidigare varit VD i
Sweco Theorells AB, VD i Ballast Väst AB och VD i Företagskonsulten
AB samt marknadschef i NCC Industri och informationschef i NCC Bygg.
Invald i styrelsen 2006 som suppleant.

Styrelsesuppleant Lars Lewerth omvaldes.

Årsstämman omvalde Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

Magnus Ergel hade undanbett sig omval.

Val av revisorer
För tiden intill 2008 års årsstämma valdes Bror Frid till ordinarie
revisor samt Johan Rippe och Helen Olsson Svärdström till
revisorssuppleanter.

Arvoden
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2007 till oförändrat
totalt 1 150 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive
styrelseledamot med undantag av styrelsens sekreterare. Styrelsens
sekreterare skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Årsstämman fastställde fördelning av arvode för kommittéarbete med
3 000 kronor per möte. Därutöver skall ledamöter i Aktierådet som ej
är anställda av bolaget erhålla ett fast arvode om 25 000 kronor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare 2007.

Split, inlösen och fondemission
Årsstämman beslutade om ett automatiskt inösenförfarande av aktier,
enligt vilket varje aktie delas i två aktier ( sk aktiesplit 2:1),
varav den ena aktien inlöses mot 75 kr.

Beslutet innefattar ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier,
minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av serie A
respektive serie B, ökning av aktiekapitalet genom fondemission samt
bemyndigande för verkställande direktören att göra sådana smärre
justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
beslutens registrering hos Bolagsverket eller verkställande i VPCs
system.

Styrelsens ordförande Ove Mattsson tackade avgående styrelseledamoten
Magnus Ergel för insatser i bolaget under många år.

Styrelsens ordförande tackade också revisorerna Lennart Bertheden och
Lennart Wiberg som lämnar sina uppdrag på grund av pensionering.


                     Göteborg den 27 april 2007
                              Styrelsen
                          AB GEVEKO (publ)



AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se
www.geveko.se