Kommuniké från Biovitrums årsstämma
Vid Biovitrums årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna i enlighet med
föreslagna beslut, bland annat följande:
Årsstämman fastställde förslaget om att till förfogande stående vinstmedel om
550 996 549 kronor balanseras i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
Ordinarie ledamöterna Håkan Åström, Anders Hultin, Wenche Rolfsen, Michael
Steinmetz, Toni Weitzberg och Hans Wigzell omvaldes. Mats-Olof Ljungqvist valdes
till ny ordinarie ledamot och Håkan Åström valdes till styrelsens ordförande.
Ordinarie ledamot Håkan Björklund hade avböjt omval.
Till revisor utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers.
Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 200 000 kronor, att fördelas med
500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en
av de övriga styrelseledamöterna. Arvodet för kommittéarbete fastställdes till
50 000 kronor till ordföranden i Revisionskommittén och
25 000 kronor till övriga ledamöter i Revisionskommittén och att arvode för
arbete i Ersättningskommittén ej skall erhållas. Årsstämman fastställde också
att arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén skall utgå med 50 000 kronor
till dess ordförande och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén.
Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning med mera till
ledande befattningshavare, personaloptionsprogram samt emission av
teckningsoptioner och godkännande av förfogande över teckningsoptioner.
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för att utse och
stadgar för Valberedning.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.
Årsstämman tillstyrkte styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen.
Årsstämman avslutades med att styrelsens ordförande avtackade avgående VD Mats
Pettersson.
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs
Mats-Olof Ljungqvist (ordförande), Anders Hultin och Håkan Åström till ledamöter
av Revisionskommittén och Toni Weitzberg (ordförande), Håkan Åström och Michael
Steinmetz till ledamöter av Ersättningsutskottet. Till Vetenskapskommittén
utsågs Michael Steinmetz (ordförande), Hans Wigzell och Wenche Rolfsen.
För en detaljerad redogörelse av de godkända förslagen se kallelsen till
årsstämman på www.biovitrum.se.
VD Mats Petterssons anförande till aktieägarna kommer att finnas tillgängliga på
Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.
För ytterligare information, kontakta:
Biovitrum AB (publ)
Mats Pettersson, CEO
Tfn: 08-697 20 00
mats.pettersson@biovitrum.com
Anna Karin Källén, Vice President, Corporate Communications
Tfn: 08-697 20 85, Mobil: 073-433 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com
Fakta till redaktionen
Om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och
Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både
folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en
bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och
prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och
blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum
utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt
marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum
omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrumaktien
noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information
finns på www.biovitrum.se
