The Rezidor Hotel Group: Beslut på årsstämma den 4 maj 2007
Rezidor Hotel Group AB (publ) årsstämma hölls idag den 4 maj 2007 i Stockholm.
På årsstämman fattades följande beslut:
Utdelning: Utdelningen uppgår till 0,06 euro per aktie. Avstämningsdag för
utdelning är den 9 maj 2007 och utdelningen utbetalas via VPC AB den 16 maj
2007.
Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes; Urban Jansson (även omvald till
styrelsens ordförande), Marilyn Carlson Nelson, Harald Einsmann, Ulla Litzén,
Trudy Rautio, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson. Nya ledamöter är Barry W.
Wilson och Göte Dahlin.
Barry W. Wilson (född 1944) är Senior Vice President International Affairs och
President Greater China för Medtronics Inc. Han är tillika styrelseledamot i
Bausch & Lomb och hedersordförande i Eucomed, samt Senior Adviser till Advamed.
Göte Dahlin (född 1941) har tidigare varit VD för Nordisk Renting AB. Han är
styrelseordförande för Veidekke ASA, vice styrelseordförande för RBS Nordisk
Renting AB, samt styrelseledamot i Fabege AB, Svensk Inredning Viking AB och ZAO
Pervomayskaya Zarya i St. Petersburg.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Marilyn Carlson Nelson
till styrelsens vice ordförande.
Beslut om genomförande av fondemission: Företagets Bolagsordning ändras för att
möjliggöra en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. De nya gränserna för
aktiekapitalet sattes till att vara mellan 5.000.000 euro och 20.000.000 euro.
Bolagets aktiekapital ökas genom fondemission med 9.873.416 euro (vilket
överförs från fritt eget kapital) och resulterar i ett aktiekapital på
10.000.000 euro. Inga nya aktier kommer att emitteras.
Aktierelaterat incitamentsprogram: Ett prestationsbaserat incitamentsprogram
2007 kommer att införas - baserat på ett maximalt antal av 1.250.000 aktier
(inklusive de aktier som behövs för att täcka sociala avgifter). Programmet med
en löptid på tre år kommer att omfatta ca 25 ledande befattningshavare inom
företaget. Deltagare kommer att få möjlighet efter en kvalificeringsperiod att
vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier. Tilldelningen skall vara beroende
av uppsatta finansiella mål - dessa mål inkluderar en miniminivå som måste
uppnås för att tilldelning skall kunna ske liksom ett tak för tilldelning.
Köp och överlåtelse av aktier kan endast ske via Stockholmsbörsen. Högst 930.000
aktier kan förvärvas för att säkerställa incitamentsprogrammet. Maximalt 320.000
aktier kan förvärvas för att täcka de sociala avgifterna för samma program.
Återköp av aktier: Styrelsen har bemyndigats att fram till årsstämman 2008
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Stockholmsbörsen. Förvärv
får ske av högst så många aktier att företagets innehav av egna aktier efter
förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
Protokoll över årsstämmans beslut kommer att publiceras på företagets hemsida
www.rezidor.com, där även mer detaljerad information om innehållet i de fattade
besluten som baserats på styrelsens förslag finns publicerad.
För ytterligare information:
The Rezidor Hotel Group
Per Blixt, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel +32 477 760 267, per.blixt@rezidor.com
