Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2007

Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2007

Cybercom Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) har hållit årsstämma tisdagen den 8
maj 2007. Wigon Thuresson valdes till ny styrelseordförande och stämman gav
bemyndigande till nyemission för bland annat finansiering av förvärvet av
auSystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av stämman i Bolaget,
vilka alla överensstämmer med de förslag styrelsen lade fram i kallelsen.
Nya styrelseledamöter i styrelsen: Till nya styrelseledamöter utsågs Wigon
Thuresson, som även valdes till styrelseordförande, samt Thomas Landberg som
utsågs till styrelseledamot att tillträda den 1 juli 2007.  Omval skedde av
styrelseledamöter Eva Gidlöf , Per Edlund, Lars Persson, Per Norén och Ulf
Körner. Stämman beslutade att ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och att ett arvode om 150 000 kronor skall utgå till envar
av styrelsens övriga ledamöter.
Ingen utdelning: Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2006.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier: Stämman beslutade att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma,
dels besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 500 000 kr genom
företrädesemission av sammanlagt högst 12 500 000 aktier i Bolaget, dels
besluta, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets
aktiekapital genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högsta antal
aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som
Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier: Stämman beslutade att
bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier motsvarande
maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om att uppta vinst- eller
kapitalandelslån: Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen, uppta vinst- eller
kapitalandelslån.

Valberedning och ersättningsutskott: Stämman beslutade att utse Per Edlund och
Magnus S Eriksson såsom representanter för bolagets två större aktieägare (JCE
Group respektive Skandia) samt John Örtengren, representant för de mindre
aktieägarna via Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Ordförande i valberedningen
ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den
till röstetalet största aktieägaren. I det fall en ägarrepresentant inte längre
företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, beslutades att aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en
ny representant till ledamot i valberedningen. Till ersättningsutskottet som ska
arbeta med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för
Cybercoms VD och ledning, valdes Wigon Thuresson, Per Edlund och Eva Gidlöf.  

Vidare antog stämman en ny bolagsordning. Bolagsstämmans fullständiga beslut
finns tillgängligt hos bolaget och stämmoprotokollet finns också publicerat på
www.cybercomgroup.se. Foton på Wigon Thuresson och Thomas Landberg finns att
laddas ner.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Wigon Thuresson, styrelseordförande, Cybercom, tel. + 46 734 12 66 02
Kristina Svensson, informationsdirektör, Cybercom, tel. + 46 708 644 702
Lars-Henrik Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, stämmosekreterare,
tel. + 46 8 670 58 00



Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar
och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet
och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom portaler och mobila
lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och
nätverk. Tillsammans med de nyförvärvade verksamheterna i auSystems blir
koncernen ledande inom Telekom, Internet och Media med  ca 1200 medarbetare som
har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore,
Storbritannien och Sverige. Cybercom är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen.
Läs mer på www.cybercomgroup.se.