Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 9 maj 2007

Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 9 maj 2007

Vid IBS årsstämma den 9 maj beviljades styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Ordinarie ledamöterna Lars
Nyberg och Johan Björklund omvaldes. Stämman beslutade vidare om nyval av Vinit
Bodas, Jan Jacobsen, Gunnel Duveblad samt Dr.Pallab Chatterjee. Lars Nyberg
omvaldes som styrelseordförande. 
Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med vardera tre
styrelseledamöter.Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
bolagsstämman valdes Dr. Pallab Chatterjee, Jan Jacobsen och Johan Björklund
till revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet valdes Gunnel Duveblad, Vinit
Bodas och Lars Nyberg. Det noteras vidare att KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig
revisor Anders Malmeby, utsågs till revisionsbolag vid 2004 års bolagsstämma för
tiden intill utgången av årsstämman 2008.

Stämman antog valberedningens förslag om följande arvoden; 600 000 kronor till
styrelseordföranden, 200 000 kronor var till ledamöter som är beroende och 250
000 kronor var till ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. För
Dr. Pallab Chatterjee utgår ytterligare 150 000 kronor som restidskompensation
då han är baserad i Dallas, USA. Slutligen utgår ett tilläggsarvode om maximalt
300 000 kronor att fördelas till ledamöterna av styrelsen utsedda utskott enligt
styrelsens beslut, innebärande ett sammanlagt styrelsearvode om maximalt 2 200
000 kronor.

Arvode till revisor föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Vid årsstämman fattades beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av
egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier
inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Årsstämman antog också att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på annat sätt än på
Stockholmsbörsen, avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller för att
finansiera förvärv av företag, innefattande rätt för styrelsen att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 

Andra beslutpunkter som antogs av stämman var styrelsens förslag till riktlinjer
för ledande befattningshavare samt förslag till procedur för tillsättning av ny
valberedning.

Fullständigt beslutsprotokoll kommer att finns tillgängligt på www.ibs.se under
fliken Investor Relations.

För mer information kontakta:

John Womack, Informationsdirektör, IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 24 99
Mobil: +46 (0)70 678 24 99
john.womack@ibs.net





IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av
varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och
ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora
distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
läkemedelsdistribution, fordonsindustri,  elektronik, papper, bokdistribution
samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.