Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Årsstämma i Securitas Systems AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Securitas Systems AB (publ) beslutades bland annat
följande:

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan
suppleanter. Stämman omvalde Carl Douglas, Tomas Franzén, Eva Lindqvist, Melker
Schörling och Juan Vallejo samt nyvalde Anders Böös och Ulrik Svensson. Melker
Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna
bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1.400.000 kronor, fördelat så att
ordföranden erhåller 400.000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom
den verkställande direktören, 200.000 kronor vardera.  

Valberedning
Stämman omvalde Melker Schörling, Gustaf Douglas, och Marianne Nilsson (Swedbank
Robur Fonder) samt nyvalde Mats Tunér (SEB Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2008. Gustaf Douglas utsågs till valberedningens
ordförande.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 0,40 kronor
per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 14 maj
2007 och utbetalning från VPC beräknas ske med början den 18 maj 2007.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att
säkerställa att Securitas Systems-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta
ledande befattningshavare. Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna att
ledningen, utöver fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken
skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till
resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella
ansvarsområdet. Den rörliga lönen skall motsvara maximalt 75 procent av den
fasta årslönen för VD och maximalt 60-75 procent av den fasta årslönen för
övriga personer i koncernledningen. Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan
vid fullt utfall för de nuvarande medlemmarna i koncernledningen under 2007
beräknas kunna kosta bolaget maximalt 6 Mkr. Utöver nämnda rörliga ersättning
kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram. Pensionsrätt för ledande befattningshavare skall gälla från
tidigast 65 års ålder. Pensionsplanerna skall i huvudsak vara avgiftsbestämda.
Övriga förmåner, t.ex. extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna
utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande
befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där
befattningshavaren är verksam. Uppsägningstiden för samtliga ledande
befattningshavare skall vara högst tolv månader och för VD högst 24 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida skall det kunna finnas rätt till avgångsvederlag i
högst tolv månader. För egna uppsägningar skall en uppsägningstid om högst sex
månader gälla, varvid inget avgångsvederlag skall utgå. Styrelsen skall ha rätt
att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
detta. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida. 

Förslag till beslut om införande av optionsprogram avseende vissa anställda i
Securitas Systems-koncernen samt riktad emission av teckningsoptioner och
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

Årsstämman beslutade om införa ett optionsprogram omfattande cirka 60 ledande
befattningshavare inom Securitas Systems-koncernen (”Optionsprogram 2007/2012”).
Programmet innebär att ledande befattningshavare och nyckelpersoner skall
erbjudas att till marknadspris förvärva teckningsoptioner.

Skälen för införande av optionsprogrammet är att Securitas Systems AB önskar
införa ett incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
koncernen varmed de erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets
aktie. Detta förväntas leda till att såväl intresset för bolagets utveckling -
liksom bolagets aktieutveckling - stärks som att fortsatt företagslojalitet
under de närmaste åren stimuleras. Optionsprogram 2007/2012 omfattar dock endast
sådana nyckelpersoner som i sin anställning har ett uttalat ansvar för bolagets
utveckling och en signifikant möjlighet att påverka denna.

För att kunna införa Optionsprogram 2007/2012 beslutade stämman även att
godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av fem miljoner
teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall deltagarna erbjudas att
förvärva teckningsoptioner mot betalning av det beräknade marknadsmässiga värdet
enligt Black and Scholes-metoden. Varje teckningsoption skall ge innehavaren
rätt att teckna en ny aktie av serie B i Securitas Systems AB för trettio
kronor, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckning av aktier i bolaget med stöd av
teckningsoptionerna skall kunna äga rum under perioden från och med den 30 juni
2007 till och med den 30 juni 2012. 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är
nödvändig för införandet av Optionsprogram 2007/2012, som enligt stämmans
uppfattning kommer att vara till nytta för såväl de ledande befattningshavare
och nyckelpersoner som omfattas av programmet som bolagets aktieägare och
bolaget. Optionsprogram 2007/2012 ger anställda möjlighet att ta del av bolagets
värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde. 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande
att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma i § 7 justeras så att kallelse
ska ske i Svenska Dagbladet, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar. 


Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR- och kommunikationschef	+46 (0) 8 657 7433
					+46 (0) 70 660 7433 (mob)


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet
som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet
inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och
detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar
tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala
årliga försäljningen uppgår till cirka 6,3 Mdr SEK, företaget har 5 400
anställda och är verksamt i 14 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och
Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI.
För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.com