Kommuniké från årsstämma


Kommuniké från årsstämma

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ
från
BONG LJUNGDAHL AB (publ)

Vid årsstämma i Bong Ljungdahl AB (publ) den 10 maj 2007 fattades följande
beslut. 

Styrelse
Omval av Mikael Ekdahl, Arvid Gierow, Alf Tönnesson, bolagets verkställande
direktör Anders Davidsson och Anna Söderblom samt nyval av Christian W. Jansson
till ordinarie styrelseledamöter. 

Mikael Ekdahl omvaldes till ordförande i styrelsen och Alf Tönnesson till vice
ordförande. 

Styrelsearvodet fastställdes till 900 000 kronor att fördelas så att ordföranden
erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. 

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,00 krona per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 15 maj 2007.
Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg måndagen den 21
maj 2007.

Valberedning och kompensationskommitté
Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl, Bernt Gunnarsson och Erik Sjöström (Skandia)
omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008, varvid Alf
Tönnesson utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och Alf
Tönnesson till ledamöter i kompensationskommittén för tiden intill nästa
konstituerande styrelsemöte.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen skall utgöras av
fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen skall ha ett
förutbestämt tak, vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella
mål och skall kunna knytas till utfallet i förhållande till individuellt
uppsatta mål.

Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida.
Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med pensionsålder 65 år. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets
hemsida.

Minskning av reservfonden
Årsstämman beslutade vidare att bolagets reservfond skall minskas med 384 944
976 kronor till 0 kronor och att minskningsbeloppet skall överföras till fritt
eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen förutsätter
att tillstånd erhålls från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.
Syftet med minskningen av reservfonden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme
i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa värde för bolagets
aktieägare.


Kristianstad den 10 maj 2007

Bong Ljungdahl AB (publ)
Styrelsen


Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong
Ljungdahl AB. 
Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 80, (mobil) 070 545 70 80.



Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2 miljarder
kronor, har ca 1 400 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15
miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Ryssland, Estland och Litauen. 
Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och har
egna säljorganisationer i tretton europeiska länder. Bong expanderar starkt inom
sitt förpackningssortiment, ProPac. Koncernen ser intressanta möjligheter till
fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är
noterad på OMX Nordiska börs Stockholm.  

Bong har framför allt i norra Europa mycket starka marknadspositioner och har
egna säljorganisationer i tolv europeiska länder. Koncernen ser intressanta
möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag
och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 

Attachments

05102310.pdf