Invik & Co. AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma beslutade om omval av Johan Klingspor, Mia Brunell, Rickard von Horn, Mats Höglund, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck samt nyval av Annika Lundius. Vidare utsåg stämman Johan Klingspor till styrelsens ordförande. * Annika Lundius, vice verkställande direktör i Svenskt Näringsliv, har tidigare varit verkställande direktör i Sveriges försäkringsförbund och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, innehaft uppdrag som styrelseledamot i bland annat Lernia AB, Trafikförsäkringsföreningen och Min Pension i Sverige AB. Annika Lundius har även innehaft tjänster inom Finansdepartementet samt varit ledamot av Aktiemarknadsnämnden. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 4 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2006. Avstämningsdag för kontantutdelningen är tisdagen den 15 maj 2007 och utbetalning beräknas ske av VPC måndagen den 21 maj 2007. Vid årsstämman beslutades även om: * Att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. * Att fastställa styrelsearvode för 2007 med sammanlagt 1 950 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. * Att fastställa arvodet till revisionskommitténs ordförande med 100 000 kronor och 50 000 kronor till vardera ledamot i kommittén samt att fastställa arvodet för arbete i ersättningskommittén med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera ledamot. * Att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets aktieägare (däribland Cristina Stenbeck) och kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande av valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007. * Att godkänna de av styrelsens föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. * Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier. * Att bemyndiga styrelsen att besluta att uppta lånefinansiering där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionskommittén samt Mia Brunell och Mats Höglund till ledamöter i revisionskommittén. Johan Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén samt Mia Brunell och Cristina Stenbeck till ledamöter i ersättningskommittén. För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20 Mattias Björk, Finanschef +46 (0)8 562 000 58 __________________________________ Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn. Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB
Årsstämma 2007
| Source: Invik & Co. AB