Beslut vid Mekonomens årsstämma 2007

Beslut vid Mekonomens årsstämma 2007

Vid Mekonomens årsstämma fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2006 och styrelsen samt verkställande
direktören gavs ansvarsfrihet.

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen, enligt styrelsens förslag, till 3,00 kronor per
aktie, samt därutöver att en engångsutdelning om 7,00 kronor per aktie skall
utgå. Utdelningen uppgår således till sammanlagt 10,00 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 14 maj 2007 och utdelningen
beräknas ske genom VPCs försorg den 18 maj 2007.

Val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Samtliga
nuvarande ledamöter, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Wolff Huber, Helena
Skåntorp, Fredrik Persson och Anders G Carlberg omvaldes medan nyval gjordes av
styrelseledamoten Kenny Bräck. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik
Persson. 

Valberedning
Fastställande av valberedningens utseende beslutades på stämman. Valberedningen
ska bestå utav tre (3) ledamöter. De tre (3) största aktieägarna i bolaget skall
vardera beredas tillfälle att utse en (1) ledamot.

Arvode åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen
Beslut om fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen togs på
stämman.

Bolagsordning
Stämman beslutade att § 4 och § 13 i bolagsordningen utgår vilket innebär dels
att uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B tas bort (alla aktier ska
ha en röst) dels att hembudsklausulen, som enbart hänför sig till aktier av
serie A, tas bort.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 10

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66